Руководители BlockFi, Gemini названы в иске недовольного инвестора
Инвестор, чьи средства в размере почти 2 миллионов долларов были заморожены в обанкротившемся криптовалютном кредиторе BlockFi, подал коллективный иск против его основателей, двух директоров и криптовалютной биржи Gemini.
В жалобе, поданной 28 февраля в окружной суд США по округу Нью-Джерси, инвестор Трей Грин обвинил ответчиков в многочисленных правонарушениях, включая нарушение законов о потребительском мошенничестве и об обмене, нарушение своих фидуциарных обязанностей, а также предложение и продажу незарегистрированных ценных бумаг.
«Незарегистрированные ценные бумаги, проданные ответчиками BFI [BlockFi] от имени BlockFi, продвигались и продавались через постоянный поток искажений и существенных упущений со стороны Принса и Маркеса в течение нескольких лет и через периодические искажения со стороны ответчика Джемини».
Грин утверждает, что он инвестировал более 1,5 млн долларов в процентные счета, которые якобы являются незарегистрированными ценными бумагами, получив более 400 000 долларов в виде прироста капитала и заработанных процентов, которые были повторно инвестированы.
В настоящее время он не может вывести средства, однако, после того, как BlockFi заморозила все снятия 10 ноября — в тот же день, когда FTX подала заявление о банкротстве.
Подача предлагаемого коллективного иска. Источник: Bloomberg Law
Грин также утверждает, что его склонили к покупке «незарегистрированных ценных бумаг», введя в заблуждение основателей BlockFi Зака Принса и Флори Маркеса тем, что их предложения были сравнимы с банковскими продуктами, застрахованными на федеральном уровне.
Хотя Комиссия по ценным бумагам и биржам обвинила BlockFi в «неспособности зарегистрировать предложения и продажи своего продукта розничного крипто-кредитования» 14 февраля, в заявлении утверждается, что биржа «признала, что ее [процентные] счета были незарегистрированными ценными бумагами» в ходе разбирательства, которое привело к урегулированию в размере 50 млн долларов 15 февраля.
Ссылка: Экс-директор FTX Нишад Сингх признает себя виновным в мошенничестве
Тайлер Уинкевосс из Gemini ранее осуществлял хранение криптовалют клиентов BlockFi через свои кастодиальные услуги и, как утверждается, ввел в заблуждение относительно доступности этих средств для клиентов.
«Gemini знала и попустительствовала материально ложным и вводящим в заблуждение заявлениям о состоянии, безопасности и доступности активов истца и членов группы в Gemini, а также о рисках потери. Gemini предоставила существенно ложную и вводящую в заблуждение информацию BlockFi для использования в маркетинге BIAs [процентных счетов BlockFi]».
Утверждается, что компания Gemini нарушила закон о бирже, но не была включена в другие обвинения.
Грин требует возмещения убытков по каждому из заявленных пунктов, включая «тройную компенсацию» за нарушение закона об обмане потребителей, покрытие расходов на адвокатов, полный возврат всех средств, полученных ответчиками, и начисленных процентов, а также вынесение судебного решения, предотвращающего аналогичные нарушения закона об обмане потребителей.
Согласно закону о защите прав потребителей, истец должен возместить убытки, понесенные в результате нарушения закона об обмане потребителей.
В коллективном иске участвуют все акционеры BlockFi, которые приобрели свои незарегистрированные процентные счета BlockFi в период с 4 марта 2019 года по 10 ноября 2022 года.
Ответчикам будет вручена повестка, и они должны ответить на иск в течение 21 дня с момента его получения или должны будут выплатить всю сумму, требуемую Грином.
Cointelegraph связался с Gemini и BlockFi, но не получил ответа к моменту публикации.