США, Великобритания и Австралия усиливают санкции против криптовалютных посредников, связанных с ХАМАС
США, Великобритания и Австралия совместно сделали значительный шаг в борьбе с финансированием терроризма, введя санкции против физических и юридических лиц, участвующих в содействии криптовалютным транзакциям для палестинской боевой группировки ХАМАС. Последний раунд санкций, объявленный Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), направлен на пресечение потока средств, используемых для поддержки террористической деятельности ХАМАС.
Обоснование санкций
Этот шаг стал ответом на атаки ХАМАС на Израиль в начале октября, которые побудили международное сообщество принять меры против финансовых сетей группировки. Казначейство, в координации с властями Великобритании и Австралии, нацелилось на финансовых посредников, которые сыграли решающую роль в направлении криптовалютных средств в ХАМАС. Брайан Нельсон, заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке, подчеркнул, что ХАМАС использует различные механизмы финансовых переводов, включая криптовалюты, для финансирования своих террористических операций.
Юридические и физические лица, упомянутые в санкциях
В список граждан, включенных в список лиц, подлежащих специальному назначению, OFAC входят члены семьи Шамлах и биржи Herzallah. Семья Шамлах, управляющая расположенной в Газе денежной кассой, была замешана в переправке десятков миллионов долларов из Ирана в ХАМАС. Биржа Herzallah Exchange, с другой стороны, предположительно сотрудничала с ХАМАС в содействии криптовалютным транзакциям. Важно отметить, что в санкциях не указаны конкретные криптовалютные адреса.
В развитие предыдущих действий
Эти последние санкции основываются на предыдущих мерах OFAC, принятых против криптовалютных операторов, связанных с ХАМАС, после октябрьских терактов. Некоторые СМИ, такие как The Wall Street Journal, сообщили о предполагаемых связях между ХАМАС и сетями криптовалютного финансирования; однако эксперты предупредили, что эти заявления могут быть преувеличены. Позднее Wall Street Journal опубликовал исправление своей статьи.
Последствия для криптоиндустрии
Ужесточение санкций против криптовалютных посредников, связанных с ХАМАС, свидетельствует о растущей обеспокоенности мировых властей потенциальным использованием криптовалют в незаконных целях. Правительства уделяют все больше внимания принятию регулятивных мер для предотвращения финансирования терроризма, отмывания денег и других видов незаконной деятельности в криптопространстве. Такие меры направлены на обеспечение целостности и безопасности финансовой системы при сохранении доверия к цифровым активам.
Заключение
Совместные усилия Соединенных Штатов, Великобритании и Австралии по введению санкций в отношении криптовалютных посредников, связанных с ХАМАС, демонстрируют единый фронт борьбы с финансированием терроризма. Воздействуя на финансовые сети, участвующие в перечислении средств ХАМАС, власти стремятся лишить группировку возможности финансировать свою террористическую деятельность. Эти меры подчеркивают важность бдительности и регулятивного надзора в криптоиндустрии для предотвращения незаконной деятельности и поддержания целостности финансовой системы.