Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
Что такое Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)?
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) — это министерство финансов США, которому поручено обеспечение соблюдения экономических и торговых санкций, введенных США против стран и групп лиц.
Санкции были наложены на лиц, причастных к иностранной агрессии, террористической деятельности и торговле наркотиками, в том числе.
OFAC был создан в 1950 году, когда Китай вступил в корейскую войну.Президент Гарри Трумэн объявил это событие чрезвычайной ситуацией в стране и заморозил все китайские и корейские активы, находящиеся под юрисдикцией США.1
Ключевые моменты
- OFAC обеспечивает соблюдение торговых и экономических санкций США, введенных в отношении иностранных государств или групп.
- Санкции могут быть одобрены Конгрессом или инициированы чрезвычайными полномочиями, предоставленными президентом.
- Санкции направлены на то, чтобы сорвать деятельность, наносящую ущерб США и их союзникам, и заставить их положить конец.
Предшественником OFAC было Управление по контролю за иностранными фондами (FFC), созданное в 1940 году в ответ на вторжение нацистов в Норвегию.1
Как работает OFAC
OFAC применяет санкции, введенные правительством США на основании его внешней политики и целей национальной безопасности.
Согласно этому федеральному агентству, эта политика направлена против иностранных государств, террористов и торговцев наркотиками, которые представляют угрозу национальной безопасности или экономике США. Это включает организации, которые хранят оружие массового уничтожения.2
Кто авторизует OFAC?
Действия агентства обычно санкционируются законодательством Конгресса. Однако президент Соединенных Штатов может использовать национальные чрезвычайные полномочия для выполнения определенных действий, таких как замораживание иностранных активов, подпадающих под юрисдикцию США.
Кроме того, OFAC вводит санкции на основании мандатов Организации Объединенных Наций.Часто они проводятся в сотрудничестве с союзными странами.3 Использование санкций и другой карательной торговой политики используется для того, чтобы убедить нацию или группу изменить поведение, которое рассматривается как пагубное для международного сообщества.
Влияние санкций
Политика направлена на подрыв экономики и повседневной жизни наций или групп, нарушающих международные нормы. Это способ оказать давление на страну, чтобы она соответствовала приемлемым стандартам поведения, за исключением реального вооруженного конфликта.
Например, если известно, что террористическая группа финансирует свою деятельность за счет продажи товара на международном рынке, могут быть введены санкции, чтобы лишить этот источник доходов. Усилия OFAC на этом фронте могут снизить способность группы поддерживать обучение новобранцев и приобретение оружия.
Краткая справка
В настоящее время существует угроза санкций против любой страны или организации, которые пытаются помешать выборам в США.4
Если воюющая страна вторгнется в соседнюю страну, торговля и другие активы могут быть заморожены. OFAC возьмет на себя ответственность за соблюдение этих санкций, которые могут вынудить воюющую страну прекратить свои действия или, по крайней мере, согласиться на переговоры для прекращения конфликта.
Программы, администрируемые OFAC, включали санкции против Ирана, Северной Кореи, Кубы, Сирии и России.5 Агентство приняло меры против отдельных лиц, таких как торговцы наркотиками, заблокировав активы, принадлежащие преступникам.6
Нации сейчас под санкциями
В середине 2020 года у США был длинный список стран, подпадающих под санкции США, от Балкан до Зимбабве.5 Другие санкции относятся к любой стране или группе, ведущей конкретную преступную деятельность, например кибертерроризм и незаконный оборот наркотиков.5
Один из наиболее широко известных из нынешнего списка санкций — против России, введенный в ответ на российское вторжение в Украину, которое началось в 2014 году.7
Еще один в списке — указ 2018 года, который угрожает санкциями против любого иностранного государства, которое пытается помешать выборам в США.8