Binance.US, Alameda, Voyager Digital и SEC — продолжающаяся судебная сага

После бурного года в криптовалюте неизбежно последовали судебные дела. Банкротства, проблемы с ликвидностью и мошенничество привели к тому, что отрасль оказалась под микроскопом регулирующих органов по всему миру.

Voyager Digital, бывший криптовалютный брокер, Alameda Research, инвестиционное подразделение FTX, и криптовалютная биржа Binance оказались под прицелом Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в борьбе за активы и причитающиеся средства.

По мере того как приближается 2023 год, растет и количество судебных дел, связанных с криптовалютами. Ниже приводится краткий обзор текущего состояния некоторых из наиболее актуальных судебных споров в отрасли.

Все началось с банкротства Voyager

Ситуация вокруг Voyager Digital началась еще до того, как стало известно о кризисе ликвидности FTX. 5 июля 2022 года компания подала заявление о банкротстве, первоначально пытаясь «вернуть стоимость» более чем 100 000 клиентов, потерявших миллионы. 

Почти через месяц после подачи заявления о банкротстве стало известно, что Voyager имела «глубокие связи» с Alameda Research. Alamada также была крупнейшим акционером Voyager, владея 11,56% акций компании после двух инвестиций на общую сумму 110 миллионов долларов.

Аукцион по продаже активов Voyager начался 13 сентября, в ходе которого некоторые крупные игроки отрасли боролись за свою долю того, что осталось от компании. Среди них были такие компании, как Binance, CrossTower и FTX. 

FTX одержала победу на аукционе, предложив за активы компании 1,4 миллиарда долларов. В то время говорилось, что клиенты Voyager смогут вернуть 72% своих активов после сделки с FTX — аналогично нынешним заявлениям некоторых участников сделки Binance.US по приобретению Voyager.

Однако в конце октября прокуроры Техаса выступили против аукциона Voyager и начали расследование в отношении FTX в связи с возможными нарушениями законодательства о ценных бумагах.

Падение FTX

Еще до завершения каких-либо сделок криптоиндустрия получила одну из самых больших сенсаций года, когда компании FTX, FTX US и Alameda Research подали заявление о банкротстве по главе 11 в США, а вскоре после этого, 11 ноября, последовала отставка соучредителя и бывшего генерального директора Сэма Бэнкмана-Фрида. 

Этот инцидент вызвал шок во всей отрасли, и домино компаний пострадало из-за их близости к FTX.

В рамках нашей цели по обеспечению прозрачности событий на рынке на этой неделе, деривативный бизнес Genesis в настоящее время имеет ~$175M заблокированных средств на нашем торговом счете FTX. Это не влияет на нашу деятельность по созданию рынка.

— Genesis (@GenesisTrading) 10 ноября 2022 г.

После этого драматического краха SEC начала сомневаться в своих стратегиях надзора за криптоиндустрией. Предложение FTX о покупке Voyager было снято с рассмотрения, и сама FTX также оказалась под ударом.

Binance вступает в игру

В начале кризиса ликвидности соучредитель и генеральный директор Binance Чангпенг «CZ» Чжао был первым, кто предложил концепцию доказательства резервов после FTX. Биржа даже рассматривала возможность приобретения FTX, но в итоге не стала этого делать.

Примерно 19 декабря стало известно, что Binance.US намерена приобрести Voyager Digital assets примерно за 1 миллиард долларов. 

Вскоре после этого, 5 января 2023 года, SEC подала возражение против приобретения Binance.US, поскольку хотела бы видеть больше деталей в миллиардной сделке между двумя организациями.

SEC в основном возражает на том основании, что Binance US не может иметь активы такого размера без каких-либо неблаговидных сделок (вероятно, с материнской компанией).

Что означало бы объединение американской компании. Таким образом, если Binance будет бороться с этим, они рискуют попасть под удар США…

— Адам Кокран (adamscochran.eth) (@adamscochran) 4 января 2023 г.

Хотя SEC и законодатели Техаса выступили против сделки с Binance.US, опрос, опубликованный в судебных документах, показал, что 97% опрошенных клиентов Voyager высказались за план реструктуризации.

7 марта судья по делам о банкротстве Майкл Уайлс одобрил сделку и сказал, что дело не может быть законсервировано на «неопределенный срок», пока регулирующие органы придираются к проблемам. Однако на следующий день игра в пинг-понг продолжилась, поскольку Министерство юстиции США подало апелляцию против одобрения.

Аламеда возвращается на сцену

Тем временем, 30 января Alameda Research подала иск против Voyager Digital на 446 миллионов долларов, утверждая, что Voyager «сознательно или по неосторожности» направила средства клиентов в Alameda.

После возбуждения этого иска, 6 февраля, юристы Voyager вручили повестку в суд Сэму Бэнкману-Фриду
, а также бывшему генеральному директору Alameda Кэролайн Эллисон, соучредителю FTX Гэри Вангу и Рамнику Ароре, главе отдела продуктов FTX.

19 февраля кредиторы Voyager вручили Банкман-Фриду повестку в суд с требованием явиться в суд для дачи «удаленных показаний».

8 марта судебные документы показали, что судья по делам о банкротстве штата Делавэр Джон Дорси утвердил, что Voyager Digital отложит $445 млн в свете иска Alameda. На следующий день Alameda сообщила, что планирует продать оставшуюся долю в Sequoia Capital фонду из Абу-Даби за 45 миллионов долларов.

Ситуация между этими тремя организациями в отношении законодателей и регулирующих органов в США продолжается.