Binance встала на сторону индийских регуляторов в ситуации с WazirX и прекратила поддержку внецепочечных переводов
Как сообщило в понедельник местное новостное издание The Economic Times, в четверг Binance планирует отменить внецепочечные переводы средств с индийской криптовалютной биржей WazirX, хотя пользователи по-прежнему смогут вводить и выводить средства в рамках стандартного процесса вывода и ввода средств между двумя биржами.
За три дня до этого Управление по обеспечению соблюдения законодательства Индии заявило, что WazirX «активно помогала примерно 16 обвиняемым финтех-компаниям в отмывании преступных доходов с помощью криптовалют», и впоследствии заморозила банковские балансы на сумму 8,1 млн долларов, связанные с биржей.
Одновременно продолжается спор о том, является ли Binance владельцем биржи. В прошлую пятницу Чангпенг Чжао (CZ), генеральный директор Binance, заявил, что Binance не владеет долей в материнской компании WazirX — Zanmai Labs, и уточнил, что предполагаемое приобретение WazirX компанией Binance 21 ноября 2019 года так и не было завершено.
Однако в твите от 5 апреля 2021 года Чжао перепостил следующее заявление из The Financial Express:
«Индийская криптобиржа WazirX, принадлежащая Binance, преодолела отметку в $200 млн в ежедневном объеме торгов; в 2021 году она планирует достичь $1 млрд».
В аналогичном сообщении Нишал Шетти, основатель WazirX, утверждает, что WazirX была приобретена компанией Binance, а последняя участвовала в таких операциях, как торговля парами криптовалют, обработка снятия криптовалют и тому подобное. Более того, Шетти утверждал, что Binance владеет доменным именем WazirX, имеет root-доступ к его серверам и контролирует все криптоактивы и торговую прибыль WazirX.
Генеральный директор Binance CZ категорически отрицает эти утверждения, заявляя:
«Binance предоставляет услуги кошелька для WazirX только в качестве технического решения. Существует также интеграция с использованием внецепочечного tx для экономии на сетевых сборах. WazirX отвечает за все остальные аспекты работы биржи WazirX, включая регистрацию пользователей, KYC, торговлю и инициирование снятия средств».
В последнее время WazirX была вовлечена в ряд противоречий. В прошлом году Управление по исполнению законодательства Индии уже проводило расследование в отношении биржи в связи с обвинениями в нарушении правил борьбы с отмыванием денег. Ранее в этом году правительственные чиновники из Центрального комитета по налогам и сборам и Центрального акцизного комитета изъяли у биржи средства на сумму 6,62 миллиона долларов после обнаружения уклонения от уплаты налогов на торговые комиссии.