FTX нанимает команду криминалистов для поиска клиентов» пропавших миллиардов: Отчет
Новое руководство обанкротившейся криптовалютной биржи FTX, как сообщается, наняло команду финансовых экспертов для поиска пропавших криптовалют клиентов на миллиарды долларов.
Для выполнения этой задачи была выбрана компания AlixPartners, занимающаяся финансовыми консультациями, которую возглавляет бывший главный бухгалтер Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Мэтт Жак, согласно сообщению Wall Street Journal от 7 декабря.
Предполагается, что перед криминалистической фирмой будет поставлена задача провести «поиск активов» для выявления и восстановления пропавших цифровых активов, и она дополнит работу по реструктуризации, проводимую FTX.
11 ноября хакеры вывели из кошельков, принадлежащих FTX и FTX.US, активы на сумму более 450 миллионов долларов.
Бывший генеральный директор Сэм Банкман-Фрид заявил в интервью, записанном 16 ноября криптоблоггером Тиффани Фонг, что он близок к тому, чтобы найти хакера, и что он «сузил круг подозреваемых до восьми человек», полагая, что это «либо бывший сотрудник, либо кто-то установил вредоносное ПО на компьютер бывшего сотрудника».
22 ноября адвокат, представляющий интересы должников FTX, заявил, что «значительная сумма активов была либо украдена, либо пропала» из FTX, и сообщил, что для помощи в разбирательстве были привлечены компании, занимающиеся анализом блокчейна, такие как Chainalysis.
Похищенные средства с FTX с тех пор перемещались через различные криптобиржи для отмывания средств.
Хакеры перевели свои запасы Ether (ETH) 20 ноября на новый адрес кошелька и обменяли часть ETH на ERC-20 версию Bitcoin (BTC), после чего перевели средства в BTC Network.
Затем они использовали технику отмывания, называемую peel chaining, которая подразделяет авуары на все более мелкие суммы в нескольких кошельках, и 29 ноября отправили BTC через криптомикшер, а затем на биржу OKX.
Хакер также предпринял еще одну попытку разделить 180 000 ETH на 12 вновь созданных кошельков 21 ноября.
Бывший генеральный директор Сэм Банкман-Фрид также ранее заявлял, что «неосознанно смешивал» средства клиентов FTX и ее родственной торговой фирмы Alameda Research со средствами клиентов FTX, переданными взаймы Alameda.
Новый генеральный директор FTX и главный специалист по реструктуризации Джон Рэй III в своем первоначальном заявлении о банкротстве заявил, что «никогда» за свою 40-летнюю карьеру он «не видел такого полного провала корпоративного контроля».
Он заявил, что Банкман-Фрид и его ближайшие коллеги «потенциально скомпрометированы» и использовали «программное обеспечение для сокрытия нецелевого использования средств клиентов».