HyperVerse: Предполагаемая миллиардная схема мошенничества, раскрытая Комиссией по ценным бумагам и биржам США

Криптовалютную индустрию вновь потрясли обвинения в мошенничестве: Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения двум лицам в связи с предполагаемой схемой Понци стоимостью 1,7 миллиарда долларов. Схема, известная как HyperVerse, обещала инвесторам высокие доходы и даже заявляла о планах по размещению акций на Гонконгской фондовой бирже. Однако теперь стало известно, что компания наняла фальшивого генерального директора и использовала обманную тактику, чтобы заманить ничего не подозревающих инвесторов.

Утверждения и обвинения

По данным SEC, Сюэ Ли, также известный как Сэм Ли, и Бренда Чунга, выступающая под ником «Bitcoin Beautee», были организаторами схемы HyperVerse Ponzi. Дуэт использовал различные названия, такие как HyperFund, HyperVerse и HyperTech, для осуществления своей мошеннической деятельности. Они привлекали инвесторов, предлагая им членские пакеты с ложными обещаниями гарантированно высоких доходов от операций по добыче криптовалюты.
SEC утверждает, что Ли и Чунга использовали средства, полученные в результате схемы, для покупки роскошных автомобилей, квартир и пополнения криптокошельков. Они также выкладывали в сеть фальшивые скриншоты выступлений в СМИ на CNN и в документальном фильме Amazon Prime, чтобы поднять репутацию своей фирмы. Кроме того, они наняли актера из Таиланда, чтобы он изображал фальшивого генерального директора HyperVerse, что еще больше обманывало инвесторов.

Вовлечение других лиц

Родни Бертон, промоутер, связанный с HyperVerse, также был обвинен прокуратурой. SEC утверждает, что Ли заманивал новых рекрутов, внедряя реферальную систему, похожую на финансовую пирамиду, где существующие члены вознаграждались за привлечение новых инвесторов. Схема также ложно обещала новым рекрутам возможность участвовать в первичных размещениях монет по ценам ниже рыночных.

Меры, принятые властями

Хотя компания Chunga согласилась урегулировать обвинения и выплатить гражданские штрафы, Ли и Чунга столкнулись с дополнительными обвинениями со стороны прокуратуры округа Мэриленд. Они обвиняются в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами и мошенничестве с использованием проводов. Чунга уже признал себя виновным по этим уголовным обвинениям.
SEC требует постоянного судебного запрета, запрета на поведение, чтобы не допустить участия ответчиков в многоуровневом маркетинге или предложениях криптовалют, возмещения незаконно нажитого, выплаты процентов и гражданских штрафов.

Предыдущие неприятности Ли

Сюэ Ли, гражданин Австралии, по сообщениям, находится под следствием Австралийской комиссии по инвестициям в ценные бумаги. Предыдущий криптовалютный бизнес Ли, Blockchain Global, рухнул в 2021 году, в результате чего кредиторы остались должны 58 миллионов долларов. Австралийский регулятор может выдвинуть обвинения против Ли и его бывших деловых партнеров в связи с возможными нарушениями Закона о корпорациях.

Последствия для криптовалютной индустрии

Схема Понци HyperVerse служит ярким напоминанием о распространенности мошенничества и несоблюдения законов о ценных бумагах в криптовалютной индустрии. Гурбир Грюал, директор Отдела правоприменения SEC, подчеркнул необходимость бдительности перед лицом подобных мошеннических схем. Он заявил: «Как утверждается в нашей жалобе, Ли и Чунга привлекали инвесторов, заманивая их прибылью от добычи криптоактивов, но единственное, что добывал HyperFund, — это карманы своих инвесторов».
Это дело подчеркивает важность проведения тщательной проверки и соблюдения осторожности при инвестировании в криптовалютный рынок. Власти продолжают пресекать мошеннические действия в этой отрасли, но инвесторы должны сохранять бдительность и скептически относиться к обещаниям, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой.

Заключение

Схема Понци HyperVerse пролила свет на темную подноготную криптовалютной индустрии. Обвинения, выдвинутые Комиссией по ценным бумагам и биржам США против Сюэ Ли и Бренды Чунга, раскрывают обманную тактику, использовавшуюся для обмана инвесторов на миллиарды долларов. Это дело служит предупреждением для потенциальных инвесторов, подчеркивая необходимость проявлять осторожность и скептицизм, когда им предлагаются инвестиционные возможности в криптовалютной сфере. Криптовалютная индустрия должна сотрудничать с регулирующими органами, чтобы отсеять мошенников и создать более безопасную и прозрачную экосистему для всех заинтересованных сторон.