Министерство юстиции США расследует эксплойт FTX стоимостью $372 млн: Отчет

Согласно сообщению Bloomberg от 27 декабря, Министерство юстиции США начало расследование о местонахождении пропавших цифровых активов на сумму около 372 миллионов долларов США с ныне не существующих криптовалютных бирж FTX и FTX US. 12 ноября, на фоне своего банкротства и внутреннего коллапса, FTX предупредила клиентов об аномальной активности кошельков, касающейся по меньшей мере 228 523 Ether (ETH), переведенных с биржи неизвестным злоумышленником. 

11 ноября — в день подачи заявления о банкротстве компании — главный юрисконсульт FTX US Райн Миллер подтвердил, что транзакции были несанкционированными и что дочерняя биржа в качестве меры предосторожности перевела все криптовалюты на холодные кошельки. 20 ноября компания Elliptic, занимающаяся экспертизой блокчейна, написала, что сумма несанкционированных переводов составила 477 миллионов долларов, и неизвестный злоумышленник обменял украденный Эфир на RenBTC, после чего он был переведен в Биткоин (BTC) через сервис RenBridge. Ren была приобретена связанным с FTX хедж-фондом Alameda Research в 2021 году и, как утверждает Elliptic, «отмывала сотни миллионов долларов в криптовалюте».

Опальный основатель FTX Сэм Банкман-Фрид заявил, что инцидент был совершен либо бывшим сотрудником FTX, либо кем-то, кто получил несанкционированный доступ к компьютеру бывшего сотрудника. «Я сузил круг подозреваемых до восьми человек. Я не знаю, кто из них», — сказал он в интервью журналистке Тиффани Фонг.

В последнем известном обновлении от 29 ноября криптоаналитик ZachXBT утверждал, что часть похищенных средств была переведена на сингапурскую биржу OKX с помощью биткоин-миксера. Ленникс Лай, управляющий директор OKX, ответил на это: «#OKX в курсе ситуации, и команда расследует движение средств по кошельку».

#OKX в курсе ситуации, и команда расследует движение кошельков.

— lennixlai.eth (OKX) (@LennixOKX) 29 ноября 2022 г.