Судебный процесс по делу об уклонении от уплаты налогов компанией Binance в Нигерии перенесен на 17 мая

Судебный процесс по делу об уклонении от уплаты налогов с участием криптовалютной биржи Binance и двух ее руководителей в Нигерии был перенесен на 17 мая. Судебное разбирательство было отложено, поскольку Binance не получила официальных обвинений. Об этом стало известно после того, как Федеральная служба внутренних доходов (FIRS) не вручила Binance обвинения в уклонении от уплаты налогов, сообщает местное новостное агентство BusinessDay.

Справочная информация

Одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж Binance и ее руководители Тигран Гамбарян и Надим Анджарвалла были арестованы 28 февраля и обвинены в уклонении от уплаты налогов по четырем пунктам во время визита в Нигерию. Арест произошел после того, как правительство Нигерии запретило криптовалютные каналы в рамках борьбы с валютными спекуляциями.
Суд обязал Binance предоставить нигерийскому правительству доступ к данным и сведениям о нигерийских трейдерах, использующих ее платформу. Обвинения против Binance и ее руководителей связаны с тем, что биржа не зарегистрировалась в Федеральной службе внутренних доходов Нигерии (FIRS) для перечисления налогов.

Судебный процесс

Во время судебного разбирательства адвокат Гамбаряна, Чуквука Икуазом, возражал против того, чтобы судебное разбирательство проходило без вручения Binance документов в качестве основного ответчика. Он ссылался на нигерийское законодательство, утверждая, что Гамбарян не может заявить о своей вине до тех пор, пока Binance не будет вручен иск. Адвокат FIRS утверждал, что Гамбарян должен представлять Binance в качестве основного ответчика, поскольку и Binance, и ее руководители обвиняются вместе.
Судья Эмека Нвайт отложил разбирательство, и решение ожидается 17 мая. Binance не была представлена в суде и не дала немедленных комментариев по этому вопросу. Однако биржа заявила во время криптоконференции Token2049 в Дубае, что тесно сотрудничает с властями Нигерии после задержания Гамбаряна.

Дополнительные обвинения и судебные иски

Помимо дела об уклонении от уплаты налогов, Binance и ее руководителям также предъявлены обвинения в отмывании более 35 миллионов долларов, выдвинутые нигерийским антикоррупционным агентством, Комиссией по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC). Судебное разбирательство по этим обвинениям должно возобновиться 2 мая.
Тем временем руководитель Binance Тигран Гамбарян остается под стражей в исправительном центре Кудже. Федеральный суд высокой инстанции в Абудже отложил слушания по ходатайству об освобождении Гамбаряна под залог. Однако Гамбарян подал в суд на правительство Нигерии, заявив о нарушении его основных прав человека. В иске утверждается, что его содержание под стражей в Нигерии и конфискация паспорта нарушают конституцию страны, которая гарантирует право человека на личную свободу.

Заключение

Судебный процесс по делу об уклонении от уплаты налогов биржей Binance в Нигерии был перенесен на 17 мая, поскольку бирже еще не были предъявлены обвинения. Этот судебный процесс является важным событием в усилиях нигерийского правительства по регулированию криптовалютной индустрии и обеспечению соблюдения налогового законодательства. Исход судебного разбирательства будет иметь последствия не только для Binance, но и для всей криптовалютной экосистемы Нигерии.