В ответе Binance сенаторам США отсутствует финансовая информация: Отчет
Компания Binance ответила на письмо сенаторов США от начала марта с просьбой предоставить информацию о деятельности криптобиржи в стране, включая ее баланс.
Согласно отчету от 18 марта, ответ Binance не включал запрошенные финансовые данные. Bloomberg узнал от анонимного источника, что, несмотря на отсутствие информации в письме, биржа отправила ее американским регуляторам.
В 14-страничном документе главный стратег Binance Патрик Хиллман углубляется в историю соблюдения биржей законодательства, признавая прежние ошибки и утверждая, что за прошедшие годы компания выстроила надежную политику «Знай своего клиента» и борьбы с отмыванием денег. Однако в ответе не прозвучала озабоченность сенатора по поводу недостаточной прозрачности деятельности Binance.
Хиллман отметил в письме:
«Binance использует как внутренние инструменты, так и инструменты от известных сторонних поставщиков для сканирования транзакций и профилей пользователей в режиме реального времени […] в период с августа 2021 года по ноябрь 2022 года Binance остановила более 54 000 транзакций в результате предупреждений о мониторинге транзакций».
2 марта три сенатора США во главе с Элизабет Уоррен направили письмо генеральному директору Binance Чангпенгу «CZ» Чжао и генеральному директору Binance.US Брайану Шродеру, выразив обеспокоенность деятельностью Binance и запросив балансовые отчеты компаний.
По словам сенаторов, есть доказательства того, что Binance и ее американское подразделение пытались обойти регулирующие органы США, уклониться от санкций и способствовали отмыванию не менее 10 миллиардов долларов. «Та небольшая информация о финансах Binance, которая доступна общественности, позволяет предположить, что биржа является очагом незаконной финансовой деятельности», — пишут сенаторы в письме.
Binance ранее заявляла, что две компании являются отдельными структурами с независимым управлением и операциями.
Среди запросов сенаторов были «все балансовые отчеты Binance и дочерних компаний Binance с 2017 года по настоящее время», а также политика по борьбе с отмыванием денег и аналогичные документы, а также документы о взаимоотношениях между Binance и Binance.US.
В феврале Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование деятельности Binance.US в отношении торговых фирм, предположительно связанных с генеральным директором Binance Чангпенгом Чжао. Отчет о расследовании предполагает, что Binance стояла за переводом примерно 400 миллионов долларов США со счета Binance.US в торговую фирму, управляемую генеральным директором Чангпенгом Чжао.