Взыскание с Аллена Стэнфорда за схему Понци превысило 1 миллиард долларов
Джонатан Стемпель
(Рейтер) — Назначенный судом управляющий возместил более 1 миллиарда долларов США жертвам схемы Понци техасского финансиста Аллена Стэнфорда, что является крупнейшей суммой в долларовом выражении, не считая мошенничества Бернарда Мэдоффа, сообщили в понедельник адвокаты управляющего.
Порог был преодолен, когда Ральф Янви, управляющий Stanford Financial Group, получил 65 миллионов долларов США в результате заключенного в июне 2016 года соглашения со страховщиками, включая Lloyd’s of London, которое получило окончательное одобрение суда в январе после многолетних судебных разбирательств.
Янви рассчитывает распределить деньги от урегулирования в первом квартале 2022 года. По состоянию на 29 апреля он получил разрешение суда на распределение около 550 миллионов долларов и распределил 443 миллиона долларов.
71-летний Стэнфорд, когда-то считавшийся миллиардером, но впоследствии признанный неимущим, отбывает 110-летний тюремный срок после того, как в 2012 году его осудили за организацию схемы Понци стоимостью 7,2 миллиарда долларов, в которой участвовали около 18 000 бывших инвесторов.
Прокуроры заявили, что Стэнфорд продавал мошеннические высокодоходные депозитные сертификаты через свой международный банк Stanford International Bank, расположенный на Антигуа, и использовал деньги инвесторов для рискованных инвестиций и финансирования роскошного образа жизни.
Мошенничество длилось около двух десятилетий и было раскрыто в феврале 2009 года.
«Когда началось управление, управляющий нашел только 63 миллиона долларов в банке, который должен был хранить более 7 миллиардов долларов», — сказал в интервью Кевин Садлер, партнер Baker Botts, представляющий интересы Janvey. «На это ушло более 12 лет, но достижение отметки в 1 миллиард долларов — это значительное достижение».
Возможны новые восстановления.
Янви защищает от апелляций судебное решение на 124,9 миллиона долларов, которое он выиграл у миллиардера из Колорадо Гэри Магнесса.
Он также работает с Официальным комитетом инвесторов Стэнфорда над иском на 4 миллиарда долларов против пяти бывших банков Стэнфорда, включая HSBC, Societe Generale и TD Bank.
В прошлом месяце окружной судья США Дэвид Годби в Далласе отклонил ходатайства HSBC и Societe Generale о прекращении этого дела.
В результате усилий по возврату средств от схемы Понци Мэдоффа пострадавшим было выплачено более 18 миллиардов долларов.
Мэдофф умер в апреле в возрасте 82 лет, отбывая 150-летний тюремный срок. Его мошенничество было раскрыто в декабре 2008 года.
(Репортаж Джонатана Стемпела в Нью-Йорке; редактирование Маргариты Чой)