56 миллионов долларов были переведены с недействующей биржи после бегства руководителей: Report
Справочная информация
Как сообщается, прекратившая свое существование гонконгская биржа Atom Asset (AAX) переводила средства со своих кошельков на децентрализованные и централизованные платформы в попытке обойти контроль по борьбе с отмыванием денег (AML). По данным блокчейн-аналитической компании Cyvers Alerts, с начала февраля с кошельков биржи AAX было перемещено около 24 000 Эфиров (ETH) на сумму $55,6 млн.
Уклонение от AML и фонды в черном списке
Наблюдаемые закономерности этих транзакций позволяют предположить, что адрес, связанный с AAX, активно пытается обойти инструменты AML. Кроме того, некоторые средства, полученные с биржи, были внесены в черный список Tether, популярного стейблкоина.
Хронология событий
До обнаружения этих недавних перемещений последние известные транзакции с использованием кошельков биржи AAX происходили в октябре 2023 и ноябре 2022 года. AAX была одной из крупнейших криптобирж в Гонконге и могла похвастаться более чем 2 миллионами зарегистрированных пользователей. Однако 13 ноября 2022 года, всего через два дня после того, как другая криптобиржа FTX подала заявление о банкротстве, AAX приостановила вывод средств и прекратила общение на социальных каналах, ссылаясь на риск контрагента. В конце концов, 16 декабря 2022 года сайт и приложение AAX перестали функционировать, оставив пользователей в состоянии неопределенности.
Вовлеченность руководителей
В 2022 году бывший генеральный директор AAX Тор Чан и член совета директоров Хаомин Лян были арестованы полицией Гонконга. Однако основатель AAX, личность которого остается неизвестной, предположительно находится в бегах с примерно 230 млн гонконгских долларов ($29,41 млн), принадлежащих пользователям, а также приватными ключами, предоставляющими доступ к кошелькам биржи.
Текущее состояние и опасения
Текущее состояние биржи AAX плачевно: ее веб-сайт не работает, а аккаунт в Twitter бездействует с ноября 2022 года. Эта ситуация вызвала обеспокоенность пользователей, которые опасаются потери своих средств и отсутствия прозрачности в работе биржи.
Нормативные последствия
Это недавнее событие поднимает вопросы о безопасности и регулятивном надзоре за криптовалютными биржами. Возможность руководителей бирж скрыться со значительными суммами пользовательских средств подчеркивает необходимость более жестких правил и гарантий для защиты инвесторов в криптовалютном пространстве.
Извлеченные уроки и осторожность инвесторов
Криптовалютные биржи играют важнейшую роль в криптоэкосистеме, выступая в качестве посредников между покупателями и продавцами. Пользователи доверяют этим платформам надежное хранение своих средств и прозрачную и эффективную торговлю. Однако случаи, подобные падению AAX, напоминают нам о рисках, связанных с централизованными биржами, и о необходимости для частных лиц проявлять осторожность и проводить тщательную проверку, прежде чем доверить свои активы какой-либо платформе.
Путь вперед: Поиск баланса
По мере развития и становления криптоиндустрии регулирующие органы по всему миру сталкиваются с проблемой создания сбалансированной системы, которая способствовала бы инновациям и одновременно обеспечивала защиту инвесторов. Нахождение правильного баланса между стимулированием роста и предотвращением финансовых преступлений остается ключевым приоритетом для регуляторов и политиков.
Заключение
В заключение следует отметить, что сообщение о перемещении 56 миллионов долларов с прекратившей существование биржи AAX после бегства ее руководителей подчеркивает уязвимость криптовалютной экосистемы для мошеннических действий. Этот инцидент вызывает опасения по поводу безопасности средств пользователей и подчеркивает необходимость более жесткого регулирования и усиленного надзора в криптоиндустрии. По мере развития ситуации инвесторам важно проявлять осторожность и выбирать надежные платформы, которые уделяют первостепенное внимание прозрачности и защите активов пользователей.