Аналитика блокчейна не в состоянии предотвратить незаконные схемы уровня FTX
Прозрачность данных была в центре внимания криптовалютной индустрии, но фиаско FTX показало, что централизованные биржи (CEX) недостаточно прозрачны. Пока что криптоаналитические компании, очевидно, не способны отслеживать транзакции, чтобы помочь предотвратить крах, подобный тому, что произошел на FTX.
Все транзакции биткоина (BTC) доступны в открытом доступе на цепочке, что означает, что люди могут отслеживать транзакции при отправке криптовалюты с одного адреса на другой. Однако это не так, когда речь идет о взаимодействии с централизованной криптовалютной биржей.
Cointelegraph побеседовал с руководителями компаний, занимающихся анализом блокчейна, включая Chainalysis, Nansen и Whale Alert, чтобы получить больше информации об отслеживании незаконных транзакций CEX на цепочке.
Chainalysis, крупная платформа данных блокчейна, сотрудничающая со многими правительствами по всему миру, заявила, что в настоящее время не существует инструмента для отслеживания средств через CEX.
«Chainalysis — или любой другой инструмент анализа блокчейна — не может отследить средства через централизованный сервис, потому что способ, которым эти сервисы хранят и управляют средствами, вложенными пользователями, по своей сути делает дальнейшее отслеживание неточным», — сказал Cointelegraph представитель Chainalysis.
«Даже если бы вы могли отследить через централизованную биржу, анализ цепочки сам по себе не может выявить мошеннические намерения, стоящие за транзакциями», — отметил представитель. Представитель подчеркнул, что утечка внецепочечного баланса Alameda была первым, что показало, что что-то не так.
В то время как анализ блокчейна позволяет отслеживать депозиты на CEX, нет способа получить доступ к их обязательствам, по словам аналитика Nansen Эндрю Турмана. «FTX остановила вывод средств, когда у них еще оставалось более миллиарда в различных цифровых активах. Теперь мы знаем, что у них была гораздо большая сумма в обязательствах», — сказал он.
Турман также утверждает, что модель доказательства резервов — все более популярная попытка CEX доказать прозрачность — это «лишь полумера, но хорошая».
Несмотря на то, что анализ блокчейна пока имеет ограниченные возможности в отслеживании незаконных операций на CEX, некоторые мониторинговые службы пытаются доказать, что индустрия может однажды предотвратить проблемы, подобные краху FTX.
«В настоящее время мы проводим исторические проверки баланса по известным нам адресам FTX — депозитным и другим связанным с ними адресам — чтобы определить, можно ли было заметить это раньше», — сказал Cointelegraph в ноябре соучредитель и генеральный директор Whale Alert Франк ван Вирт.
С тех пор Whale Alert пришлось отказаться от проекта, поскольку у компании не было достаточно ресурсов для надлежащего сканирования двухлетнего объема данных. «Для этого требуется довольно много вычислительной мощности, которой у нас не было», — сказал генеральный директор.
Ван Веерт также отметил, что «отслеживание бирж возможно», но такие платформы, как Coinbase и FTX, несколько усложняют процесс отслеживания поступающих монет, поскольку они не используют горячие кошельки так, как это делают такие биржи, как Binance и Crypto.com. Он добавил, что биржи «крайне неохотно идут на сотрудничество», и многие из них отказываются комментировать выводы Whale Alert по соображениям «безопасности».
Генеральный директор Whale Alert подчеркнул, что вся криптоиндустрия несет ответственность за крах FTX, заявив:
«До сих пор индустрия была сосредоточена на прибыли, а не на надлежащей инфраструктуре. Единственный способ оправиться от этого беспорядка — это снова завоевать доверие общественности на основе надлежащей прозрачности, которая не приходит от аудита Merkle Tree.»
Однако, по мнению некоторых руководителей отрасли, платформы анализа блокчейна не заинтересованы в том, чтобы поймать незаконных игроков на цепи.
«Во-первых, анализ блокчейна на самом деле ничего не дает, а во-вторых, они не ориентированы на мошенничество и подозрительные транзакции на уровне биржи. Их клиенты — биржи, а вы не кусаете руку, которая вас кормит», — сказал Cointelegraph сторонник биткоина Самсон Моу.