Багамские адвокаты добиваются доступа к данным FTX международных клиентов

Власти по всему миру борются со временем, чтобы восстановить справедливость в отношении миллионов людей, пострадавших от финансовых махинаций, совершенных генеральным директором компании FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом. В рамках продолжающегося расследования адвокаты, представляющие Комиссию по ценным бумагам Багамских островов, добиваются доступа к базе данных FTX с информацией о международных клиентах.

Багамские адвокаты подали экстренное ходатайство судье по делам о банкротстве штата Делавэр с просьбой предоставить доступ к базе данных клиентов FTX, чтобы помочь им в расследовании. В ходатайстве говорится о предыдущих неудачных попытках получить доступ к базе данных исчезнувшей криптовалютной биржи. В результате адвокаты заявили, что сотрудники и юристы FTX не позволили властям получить важную финансовую информацию.

Как сообщается, база данных, о которой идет речь, хранится в базах данных Amazon Web Services (AWS) и Google Cloud Portal, которые включают в себя личную информацию, такую как адреса кошельков, балансы клиентов, записи о депозитах и снятии средств, сделки и бухгалтерские данные. По словам адвокатов, процедура банкротства в США «не понесет никакого ущерба или трудностей, если это решение будет принято».

В то время как AWS использовалась для хранения информации о клиентах, FTX использовала сервисы Google в качестве аналитической платформы для данных пользователей, проживающих за пределами США. Согласно документу, предоставленному CNBC:

«Хотя Совместные временные ликвидаторы рады вести диалог с американскими должниками, их отказ быстро восстановить доступ нарушил способность Совместных временных ликвидаторов выполнять свои обязанности по багамскому законодательству и поставил активы FTX Digital под угрозу растраты».

Последним эффектом домино мошенничества FTX стало СМИ The Block, которое не сообщило о финансировании со стороны Alameda Research. Генеральный директор The Block Майк МакКэффри покинул свой пост после того, как не раскрыл информацию о займах в размере 27 миллионов долларов от родственной компании FTX — Alameda Research.

Как сообщается, 7 декабря новое руководство FTX наняло команду финансовых экспертов для поиска пропавших средств клиентов, превышающих 450 миллионов долларов в криптовалютах.

Как ранее сообщал Cointelegraph, перед судебно-экспертной фирмой поставлена задача провести «поиск активов» для выявления и возврата пропавших цифровых активов, и она дополнит работу по реструктуризации, проводимую FTX.