Binance собирается вернуться в Индию после уплаты штрафа в размере 2 млн долларов за несоблюдение требований: Отчет

Обзор

Binance, одна из ведущих криптовалютных бирж в мире, по сообщениям, планирует вернуться в Индию после четырехмесячного запрета. Согласно отчету, опубликованному в The Economic Times, Binance собирается вернуться в страну после того, как согласилась выплатить крупный штраф в размере 2 миллионов долларов за несоблюдение местных правил по борьбе с отмыванием денег (AML).

Запрет и нормативная база

Запрет на деятельность Binance, а также девяти других иностранных криптобирж был наложен подразделением финансовой разведки Индии (FIU) в связи с несоблюдением ими законов страны о борьбе с отмыванием денег. Этот шаг индийского регулирующего органа был направлен на обеспечение более строгих мер по соблюдению законодательства в криптовалютной индустрии.

Последствия запрета

До введения запрета в январе этого года на долю Binance приходилось более 90 % объема криптовалютных торгов в Индии. Индийские пользователи обращались к иностранным биржам, таким как Binance, чтобы обойти высокие налоговые сборы, установленные правительством. Однако это побудило власти принять меры и заблокировать доступ к зарубежным биржам, которые не были зарегистрированы в ПФР.

Требования к возврату

Чтобы восстановить доступ к индийскому рынку, Binance и другие иностранные биржи теперь должны будут зарегистрироваться в ПФР и соблюдать те же правила и нормы, что и их индийские коллеги. KuCoin, еще одна зарубежная биржа, уже начала применять налоговый вычет у источника (TDS) в размере 1 %, подавая пример другим желающим выйти на индийский рынок.

История Binance в Индии

Стоит отметить, что Binance уже давно присутствует в Индии. В 2019 году появились сообщения о приобретении Binance местной криптовалютной биржи WazirX, однако позже Binance опровергла эту сделку. Биржа пояснила, что предоставляла услуги кошелька для WazirX только в качестве технического решения, а все остальные аспекты работы биржи, включая регистрацию пользователей, процедуры Know Your Customer (KYC), торговлю и вывод средств, управлялись WazirX.

Реакция и отраслевая аналитика

Задержка с ответом со стороны Binance в связи с осознанием отсутствия возможностей для переговоров и отсутствия особого отношения к мировым державам была названа инсайдерами отрасли неудачной. Этот вопрос пролил свет на уязвимость финансовой системы страны, которую создает такое несоблюдение.

Заключение

Решение Binance выплатить штраф в размере 2 миллионов долларов за несоблюдение правил борьбы с отмыванием денег открывает путь к возвращению компании на индийский рынок. Зарегистрировавшись в подразделении финансовой разведки страны (FIU) и придерживаясь тех же правил, что и индийские биржи, Binance стремится вернуть доверие и поддержку индийских криптовалютных пользователей. Этот шаг свидетельствует о растущей важности соблюдения нормативных требований в криптоиндустрии и подчеркивает необходимость того, чтобы глобальные биржи согласовывали свои действия с местным законодательством для обеспечения безопасности и прозрачности финансовой системы.