Бывший менеджер по продуктам Coinbase признает себя виновным в деле об инсайдерской торговле
Ишан Вахи, бывший менеджер по продуктам в Coinbase Global Inc. признал себя виновным по двум пунктам обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи в деле, которое американские прокуроры назвали первым делом об инсайдерской торговле с использованием криптовалют.
Бывший менеджер Coinbase признает себя виновным в деле об инсайдерской торговле pic.twitter.com/zKfjqnNpzT
— Reuters (@Reuters) 7 февраля 2023 г.
Согласно отчету Reuters, обвинители утверждают, что Вахи раскрыл частную информацию своему брату Нихилу и другу Самиру Рамани о предстоящих анонсах новых цифровых активов, которыми Coinbase позволит торговать пользователям. Впоследствии это объявление вызвало рост стоимости активов, что позволило Нихилу и Самиру Рамани получить незаконную прибыль в размере не менее 1,5 миллиона долларов. Нихил Вахи и Рамани были обвинены в использовании кошельков блокчейна Ethereum (ETH) для приобретения цифровых активов и торговли ими до объявлений Coinbase.
«Я знал, что Самир Рамани и Нихил Вахи будут использовать эту информацию для принятия торговых решений», — признался Ишан Вахи во время слушаний во вторник в федеральном суде Манхэттена. «Было неправильно присваивать и распространять собственность Coinbase», — добавил он.
В рамках сделки о признании вины Ишан Вахи согласился на тюремное заключение сроком от 36 до 47 месяцев. Слушания по вынесению приговора назначены на 10 мая. Его брат Нихил Вахи уже признал свою вину и был приговорен к 10 месяцам лишения свободы, а Рамани остается на свободе. По сообщениям, Coinbase поделилась с прокуратурой своими выводами по результатам внутреннего расследования торговых операций.
Похожие: Криптобиржи борются с инсайдерской торговлей после недавних обвинительных приговоров
10 января Cointelegraph сообщил, что брат Ишана Вахи Нихил Вахи был приговорен к 10 месяцам тюремного заключения по обвинению в заговоре с целью мошенничества. В сентябре Нихил Вахи признал себя виновным в инициировании сделок на основе конфиденциальной информации, полученной от своего брата Ишана Вахи.
В деле Нихила Вахи американские прокуроры предложили тюремное заключение сроком от 10 до 16 месяцев в связи с тем, что он получил прибыль в размере почти 900 000 долларов США от своей незаконной деятельности. Однако его адвокаты предложили альтернативный исход дела, утверждая, что движущей силой его правонарушения было желание вернуть родителям деньги за обучение в колледже и что у него не было криминального прошлого.