Цепочка маргаритки: Значение, наказания, пример

Что такое цепочка Дейзи?

Daisy chain — это термин, используемый для описания финансовой аферы, в которую вовлечена группа инвесторов, работающих вместе, чтобы манипулировать стоимостью ценных бумаг на публичных фондовых рынках или в сфере недвижимости. Эта мошенническая схема похожа на операцию «накачай и сбрось», когда мошенники искусственно повышают цену ценной бумаги, а затем продают ее ничего не подозревающим инвесторам с целью получения прибыли.

Понимание «цепочки Дейзи

Цепочки Дейзи в основном нацелены на неискушенных инвесторов, которые не проводят должной проверки акций. Когда стоимость манипулируемой ценной бумаги растет из-за увеличения объема торгов, эти инвесторы привлекаются к акциям, надеясь извлечь выгоду из восходящей тенденции. Однако зачастую они становятся жертвами аферы, поскольку мошенники продают свои позиции, в результате чего цена акций резко падает.

Как работает афера «маргаритка

В афере «цепочка маргариток» группа инвесторов совместно приобретает большое количество акций недорогих и мало торгуемых акций малых компаний. Затем они распространяют ложную или вводящую в заблуждение информацию об этих акциях, чтобы привлечь других инвесторов и создать иллюзию перспективной инвестиционной возможности. Это приводит к увеличению объема торгов и спроса на акции, повышая их цену.
Как только акции достигают пиковых значений, мошенники продают свои акции с прибылью. Затем они прекращают ложную маркетинговую кампанию, в результате чего акции возвращаются к своему обычному объему и стоимости. Ничего не подозревающие инвесторы, купившие акции в период манипуляций, часто оказываются владельцами позиций в акциях, которые продолжают обесцениваться, что приводит к финансовым потерям.

Наказания за «маргаритовую цепочку

Цепочки Дейзи считаются незаконной практикой манипулирования рынком на публичных рынках. Регулирующие органы, такие как Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) в США, налагают крупные штрафы и наказания на лиц, признанных виновными в участии в подобных схемах. Комиссия по ценным бумагам и биржам может потребовать выплаты регулятивных штрафов, гражданских штрафов или даже передать дело в уголовное производство, что может привести к штрафам и тюремному заключению.
В России действуют аналогичные наказания и правила, направленные на борьбу с манипулированием рынком и мошеннической деятельностью. Российские органы финансового регулирования, такие как Центральный банк России и Федеральная служба по финансовому мониторингу, имеют полномочия расследовать и наказывать лиц, участвующих в мошенничестве «маргаритка».

Цепочка маргариток в недвижимости

В сфере недвижимости «ромашковая цепочка» означает ситуацию, когда оптовик подписывает контракт с продавцом, а затем передает его другому оптовику, который повторяет процесс. Каждый оптовик накручивает цену, и конечный покупатель оплачивает продажную цену плюс дополнительные сборы. Однако многие инвесторы не одобряют «маргаритки» в недвижимости, и некоторые из них могут отказаться от покупки недвижимости, связанной «маргариткой».

Пример цепочки «Маргаритка

Пример мошенничества в виде цепочки маргариток произошел в середине 1990-х годов, когда Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приняла меры против зарегистрированного представителя брокера/дилера. Представитель манипулировал спросом и предложением определенной акции, искусственно завышая ее цену. Схема включала в себя организацию сделок по высокой цене на ценную бумагу в течение дня или вблизи нее и поощрение других представителей к тому, чтобы они добивались покупки акций от своих клиентов.
SEC запретила представителю работать в индустрии ценных бумаг, исключила брокера/дилера из регулирующей ассоциации, а также наложила штрафы и возмещение ущерба на обе стороны, участвовавшие в мошеннических действиях.
В заключение следует отметить, что мошенничество с «маргариточной цепочкой» представляет собой значительный риск для инвесторов как на рынке акций, так и в сфере недвижимости. Чтобы не стать жертвой этих мошеннических схем, инвесторам крайне важно проводить тщательные исследования и проявлять должную осмотрительность перед принятием инвестиционных решений. Регулирующие органы играют жизненно важную роль в выявлении и наказании лиц, причастных к мошенничеству в виде цепочки маргариток, для поддержания целостности рынка и защиты интересов инвесторов.

Вопросы и ответы

Что такое мошенничество с цепочкой маргариток?

Афера «маргаритка» — это мошенническая схема, в которой группа инвесторов совместно манипулирует стоимостью ценных бумаг на публичных рынках акций или недвижимости. Они искусственно повышают цену ценной бумаги, а затем продают ее ничего не подозревающим инвесторам с целью получения прибыли.

На кого направлены аферы «маргаритки»?

Аферы «маргаритки» в первую очередь нацелены на неискушенных инвесторов, которые не смогли провести должную проверку акций или инвестиционных возможностей. Этих инвесторов часто привлекает манипулируемая акция, поскольку ее стоимость растет из-за увеличения объема торгов.

Каковы последствия участия в мошенничестве «маргаритка»?

Участие в афере «маргаритка» считается незаконным манипулированием рынком. Регулирующие органы, такие как Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) в США, налагают крупные штрафы и наказания на лиц, признанных виновными в участии в подобных схемах. Наказания могут включать в себя регулятивные штрафы, гражданские штрафы и даже уголовное преследование, которое может привести к штрафам и тюремному заключению.

Являются ли цепочки маргариток незаконными в России?

Да, «маргаритки» и аналогичные методы манипулирования рынком являются незаконными в России. Российские органы финансового регулирования, такие как Центральный банк России и Федеральная служба по финансовому мониторингу, имеют полномочия расследовать и наказывать лиц, участвующих в мошенничестве «цепочки маргариток».

Могут ли «маргаритки» возникать в сфере недвижимости?

Да, маргаритки могут возникать в сфере недвижимости. В данном контексте под «маргариточной цепочкой» понимается ситуация, когда оптовик подписывает контракт с продавцом, а затем передает контракт другому оптовику, который повторяет процесс. Каждый оптовик накручивает цену, и конечный покупатель платит продажную цену плюс дополнительные сборы.

Чем рискуют инвесторы, участвующие в мошенничестве «маргаритка»?

Инвесторы, участвующие в мошенничестве «маргаритка», подвергаются значительным рискам. Они могут приобрести ценные бумаги или недвижимость по искусственно завышенным ценам, а после того, как мошенники продадут свои позиции, их стоимость значительно упадет. Это может привести к финансовым потерям для ничего не подозревающих инвесторов.

Как инвесторы могут защитить себя от мошенничества «маргаритка»?

Инвесторы могут защитить себя от мошенников, проводя тщательные исследования и проявляя должную осмотрительность перед принятием инвестиционных решений. Важно тщательно анализировать фундаментальные показатели акций или недвижимости и с осторожностью относиться к инвестиционным возможностям, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой. Кроме того, информированность о правилах работы на рынке и обращение за советом к надежным финансовым специалистам помогут инвесторам не стать жертвой этих мошеннических схем.