Цепочка маргаритки: Значение, наказания, пример
Что такое цепочка Дейзи?
Daisy chain — это термин, используемый для описания финансовой аферы, в которую вовлечена группа инвесторов, работающих вместе, чтобы манипулировать стоимостью ценных бумаг на публичных фондовых рынках или в сфере недвижимости. Эта мошенническая схема похожа на операцию «накачай и сбрось», когда мошенники искусственно повышают цену ценной бумаги, а затем продают ее ничего не подозревающим инвесторам с целью получения прибыли.
Понимание «цепочки Дейзи
Цепочки Дейзи в основном нацелены на неискушенных инвесторов, которые не проводят должной проверки акций. Когда стоимость манипулируемой ценной бумаги растет из-за увеличения объема торгов, эти инвесторы привлекаются к акциям, надеясь извлечь выгоду из восходящей тенденции. Однако зачастую они становятся жертвами аферы, поскольку мошенники продают свои позиции, в результате чего цена акций резко падает.
Как работает афера «маргаритка
В афере «цепочка маргариток» группа инвесторов совместно приобретает большое количество акций недорогих и мало торгуемых акций малых компаний. Затем они распространяют ложную или вводящую в заблуждение информацию об этих акциях, чтобы привлечь других инвесторов и создать иллюзию перспективной инвестиционной возможности. Это приводит к увеличению объема торгов и спроса на акции, повышая их цену.
Как только акции достигают пиковых значений, мошенники продают свои акции с прибылью. Затем они прекращают ложную маркетинговую кампанию, в результате чего акции возвращаются к своему обычному объему и стоимости. Ничего не подозревающие инвесторы, купившие акции в период манипуляций, часто оказываются владельцами позиций в акциях, которые продолжают обесцениваться, что приводит к финансовым потерям.
Наказания за «маргаритовую цепочку
Цепочки Дейзи считаются незаконной практикой манипулирования рынком на публичных рынках. Регулирующие органы, такие как Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) в США, налагают крупные штрафы и наказания на лиц, признанных виновными в участии в подобных схемах. Комиссия по ценным бумагам и биржам может потребовать выплаты регулятивных штрафов, гражданских штрафов или даже передать дело в уголовное производство, что может привести к штрафам и тюремному заключению.
В России действуют аналогичные наказания и правила, направленные на борьбу с манипулированием рынком и мошеннической деятельностью. Российские органы финансового регулирования, такие как Центральный банк России и Федеральная служба по финансовому мониторингу, имеют полномочия расследовать и наказывать лиц, участвующих в мошенничестве «маргаритка».
Цепочка маргариток в недвижимости
В сфере недвижимости «ромашковая цепочка» означает ситуацию, когда оптовик подписывает контракт с продавцом, а затем передает его другому оптовику, который повторяет процесс. Каждый оптовик накручивает цену, и конечный покупатель оплачивает продажную цену плюс дополнительные сборы. Однако многие инвесторы не одобряют «маргаритки» в недвижимости, и некоторые из них могут отказаться от покупки недвижимости, связанной «маргариткой».
Пример цепочки «Маргаритка
Пример мошенничества в виде цепочки маргариток произошел в середине 1990-х годов, когда Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приняла меры против зарегистрированного представителя брокера/дилера. Представитель манипулировал спросом и предложением определенной акции, искусственно завышая ее цену. Схема включала в себя организацию сделок по высокой цене на ценную бумагу в течение дня или вблизи нее и поощрение других представителей к тому, чтобы они добивались покупки акций от своих клиентов.
SEC запретила представителю работать в индустрии ценных бумаг, исключила брокера/дилера из регулирующей ассоциации, а также наложила штрафы и возмещение ущерба на обе стороны, участвовавшие в мошеннических действиях.
В заключение следует отметить, что мошенничество с «маргариточной цепочкой» представляет собой значительный риск для инвесторов как на рынке акций, так и в сфере недвижимости. Чтобы не стать жертвой этих мошеннических схем, инвесторам крайне важно проводить тщательные исследования и проявлять должную осмотрительность перед принятием инвестиционных решений. Регулирующие органы играют жизненно важную роль в выявлении и наказании лиц, причастных к мошенничеству в виде цепочки маргариток, для поддержания целостности рынка и защиты интересов инвесторов.
Вопросы и ответы
Что такое мошенничество с цепочкой маргариток?
Афера «маргаритка» — это мошенническая схема, в которой группа инвесторов совместно манипулирует стоимостью ценных бумаг на публичных рынках акций или недвижимости. Они искусственно повышают цену ценной бумаги, а затем продают ее ничего не подозревающим инвесторам с целью получения прибыли.
На кого направлены аферы «маргаритки»?
Аферы «маргаритки» в первую очередь нацелены на неискушенных инвесторов, которые не смогли провести должную проверку акций или инвестиционных возможностей. Этих инвесторов часто привлекает манипулируемая акция, поскольку ее стоимость растет из-за увеличения объема торгов.
Каковы последствия участия в мошенничестве «маргаритка»?
Участие в афере «маргаритка» считается незаконным манипулированием рынком. Регулирующие органы, такие как Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) в США, налагают крупные штрафы и наказания на лиц, признанных виновными в участии в подобных схемах. Наказания могут включать в себя регулятивные штрафы, гражданские штрафы и даже уголовное преследование, которое может привести к штрафам и тюремному заключению.
Являются ли цепочки маргариток незаконными в России?
Да, «маргаритки» и аналогичные методы манипулирования рынком являются незаконными в России. Российские органы финансового регулирования, такие как Центральный банк России и Федеральная служба по финансовому мониторингу, имеют полномочия расследовать и наказывать лиц, участвующих в мошенничестве «цепочки маргариток».
Могут ли «маргаритки» возникать в сфере недвижимости?
Да, маргаритки могут возникать в сфере недвижимости. В данном контексте под «маргариточной цепочкой» понимается ситуация, когда оптовик подписывает контракт с продавцом, а затем передает контракт другому оптовику, который повторяет процесс. Каждый оптовик накручивает цену, и конечный покупатель платит продажную цену плюс дополнительные сборы.
Чем рискуют инвесторы, участвующие в мошенничестве «маргаритка»?
Инвесторы, участвующие в мошенничестве «маргаритка», подвергаются значительным рискам. Они могут приобрести ценные бумаги или недвижимость по искусственно завышенным ценам, а после того, как мошенники продадут свои позиции, их стоимость значительно упадет. Это может привести к финансовым потерям для ничего не подозревающих инвесторов.
Как инвесторы могут защитить себя от мошенничества «маргаритка»?
Инвесторы могут защитить себя от мошенников, проводя тщательные исследования и проявляя должную осмотрительность перед принятием инвестиционных решений. Важно тщательно анализировать фундаментальные показатели акций или недвижимости и с осторожностью относиться к инвестиционным возможностям, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой. Кроме того, информированность о правилах работы на рынке и обращение за советом к надежным финансовым специалистам помогут инвесторам не стать жертвой этих мошеннических схем.