Как блокчейн-интеллект может помешать России обойти санкции
Как отметила Кэролайн Малкольм, глава отдела международной политики Chainalysis, прозрачность технологии блокчейн позволяет компаниям, занимающимся крипторазведкой, относительно легко отслеживать средства, связанные с организациями, находящимися под санкциями.
«Мы находимся в уникальном положении благодаря прозрачности, постоянству и неизменности этой публичной записи», — пояснила Малкольм в эксклюзивном интервью Cointelegraph.
Правительства по всему миру выражают опасения, что Россия может использовать криптовалюты для обхода санкций, введенных в ответ на ее военную агрессию против Украины.
Отвечая на эти опасения, Малкольм отметил, что за последние несколько лет в криптоиндустрии существенно улучшилась система борьбы с отмыванием денег и терроризмом.
Это означает, что, в зависимости от юрисдикции, криптобиржи по-прежнему обязаны применять те же санкции, что и банки и другие традиционные финансовые посредники.
Даже если организации, попавшие под санкции, потенциально могут перемещать средства на частных кошельках, эти перемещения можно легко отследить с помощью инструментов блокчейн-анализа, таких как разработанные Chainalysis. В большинстве случаев этим организациям придется полагаться на централизованную точку выхода, чтобы обналичить средства.
«Мы [все еще] не живем в мире, где можно оставаться в криптоэкономике и покупать все товары и услуги, которые хотелось бы приобрести, — объясняет Малкольм.
В этот момент биржа, оснащенная технологией Chainalyisis, получит оповещение о санкционированных средствах, что, в свою очередь, позволит платформе заморозить эти средства.
По словам Малкольма, эти методы блокчейн-интеллекта делают криптовалюту менее подходящим средством для обхода санкций, чем традиционные финансовые инструменты.
«Криптосреда блокчейна гораздо более упорядочена […], чем любые инструменты, способные нарушить использование Россией сети традиционных банковских переводов или, откровенно говоря, даже физических наличных денег для обхода санкций», — сказал Малкольм.
Сохраняется опасение, что организации, находящиеся под санкциями, все еще могут полагаться на безразрешительные и децентрализованные протоколы, которые не требуют процедур ПОД/Знать своего клиента.
«В настоящее время мы также работаем над созданием новых, более легких инструментов, которые позволят децентрализованным протоколам и платформам легко проводить базовые проверки на санкции, чтобы помочь управлять репутационными рисками и рисками применения санкций», — добавил Малкольм.
Экосистема блокчейн хорошо подготовлена к потенциальным попыткам России обойти санкции с помощью криптовалюты».
Смотрите полное интервью на нашем канале YouTube и не забудьте подписаться!