Отчет Chainalysis показывает, что большинство «моющих» трейдеров NFT нерентабельны

Нелетучие токены (NFT) захватили мир, что привело к росту интереса к криптовалютам и их более широкому распространению. По данным компании Chainalysis, занимающейся анализом блокчейна, популярность NFT резко возросла в 2021 году. Отчет Chainalysis «NFT Market Report» показывает, что в прошлом году в смарт-контракты Ethereum, связанные с рынками и коллекциями NFT, было отправлено криптовалюты на сумму не менее 44,2 млрд долларов. В отчете отмечается, что в 2020 году эта цифра составляла 106 миллионов долларов.

Несмотря на впечатляющие показатели, в пространство NFT проникает все больше мошеннических действий и афер. Например, крупный рынок NFT OpenSea недавно объявил, что его бесплатный инструмент для майнинга был подвержен злоупотреблениям. В результате OpenSea сообщила, что 80% NFT, созданных с помощью этого инструмента, были либо плагиатом, либо подделкой, либо спамом. Если этого недостаточно, то в последнем сообщении в блоге компании Chainalysis «Отчет о криптопреступности за 2022 год» говорится, что сектор НФТ уязвим для «отмывочной торговли» и отмывания денег.

Торговля «отмывкой» в секторе NFT растет

Согласно статье в блоге, под «отмывочной торговлей» понимается сделка, в которой продавец выступает на обеих сторонах сделки, чтобы создать неверное представление о стоимости и ликвидности актива. 

Неудивительно, что «отмывочная торговля» стала предметом серьезной озабоченности в секторе НФТ. Совсем недавно данные, полученные на торговой площадке LooksRare NFT, показали, что эта платформа очень склонна к «отмывочной» торговле.

Однако по мере того, как «отмывочная» торговля становится все более распространенной на торговых площадках NFT, разрабатываются новые решения для выявления мошеннических действий. Ким Грауэр, глава исследовательского отдела Chainalysis, сообщил Cointelegraph, что компания создала потенциальный инструмент, способный выявлять лиц, которые самостоятельно финансируют свои криптокошельки для проведения вводящих в заблуждение транзакций:

«Используя программное обеспечение Chainalysis, мы можем увидеть, когда человек покупает токен, используя средства того же человека, который продал ему этот самый токен. Это и есть определение отмывочной торговли».

В блоге Chainalysis далее объясняется, что с помощью анализа блокчейна компания способна отследить «отмывочную» торговлю NFT, анализируя продажи NFT на адреса, которые были самофинансируемыми, то есть они финансировались либо продающим адресом, либо адресом, который первоначально финансировал продающий адрес.

Интересно отметить, что хотя Chainalysis обнаружил, что некоторые продавцы NFT провели сотни «отмывочных» сделок, Грауэр отметила, что большинство «отмывочных» трейдеров NFT на самом деле убыточны. Она сказала:

«В целом, мы обнаружили, что торговать NFT не выгодно, потому что в итоге вы платите большие комиссионные за газ. Многие трейдеры вышли в минус из-за того, что сумма, потраченная на бензин, превысила сумму, полученную от продаж».

Более конкретно, выводы Chainalysis показывают, что 152 адреса Ethereum, связанные с трейдерами-мыльщиками, привели к убыткам в размере $416 984. С другой стороны, Грауэр отметил, что некоторые «отмывочные» трейдеры были успешны. Данные Chainalysis показывают, что 110 Ethereum-адресов получили прибыль в размере 8,9 млн долларов США от «отмывочной» торговли.

По словам Грауэр, успешными «мытыми» трейдерами, как правило, становятся люди, проводящие множество сделок NFT на нескольких платформах. Тем не менее, она отметила, что в целом не стоит заниматься «отмывочной торговлей» из-за высокой стоимости платы за газ в сочетании с тем фактом, что все транзакции видны в сети блокчейна Ethereum. «Это рискованный вид преступлений, и еще более рискованный, учитывая, что людям приходится платить большие комиссионные за газ. Те, кто занимается этим в больших масштабах, должны быть опытными», — заметил Грауэр.

Как платформы NFT могут обеспечить безопасность пользователей

Несмотря на то, что «мыльная» торговля НФТ оказалась рискованной и невыгодной для большинства, Грауэр считает, что эта деятельность будет становиться все более распространенной по мере дальнейшего развития пространства НФТ. «Любой человек может легко заниматься wash trading — если вы можете загрузить кошелек ETH и купить NFT, вы можете это сделать», — заметила она. Учитывая это, для платформ NFT становится все более важным внедрять инициативы, чтобы обезопасить пользователей от мошеннических действий».

Алекс Сальников, соучредитель и руководитель отдела продуктов NFT-рынка Rarible, рассказал Cointelegraph, что, с точки зрения того
, что платформа наблюдала в более широкой экосистеме NFT, существует тенденция к тому, что пользователи промывают торговлю на платформах, которые предоставляют поощрительное вознаграждение за торговлю. По словам Сальникова, платформа LooksRare планировала предложить пользователям вознаграждение в виде собственного токена платформы, что могло увеличить количество «мытых» сделок на платформе.

Сальников объяснил, что после осознания этой уязвимости децентрализованная автономная организация Rarible проголосовала за прекращение раздачи токенов RARI пользователям Rarible. В результате «проблема больше не актуальна для нашей торговой площадки», — сказал он, добавив, что для дальнейшей защиты пользователей Rarible платформа выпустила систему верификации, которая позволяет команде Rarible вручную проверять профиль создателя. Сальников рассказал подробнее:

Если этот процесс пройдет успешно, пользователь получит желтую галочку в своем профиле на торговой площадке Rarible». Важно отметить, что коллекционные предметы от непроверенных создателей не появляются в результатах поиска или в ленте исследований». Пользователи также получают предупреждение, если они собираются приобрести коллекционное изделие непроверенного автора или коллекции».

Хотя Rarible предприняла ряд шагов для обеспечения безопасности пользователей на всей платформе, Грауэр упомянул, что Dapper Labs, блокчейн-платформа, предлагающая продукты на основе NFT и децентрализованные приложения, тесно сотрудничает с Chainalysis для отслеживания отмывочной торговли и другой незаконной деятельности. 

Кроме того, 17 января OpenSea опубликовала в своем блоге сообщение о новой «Группе безопасности НФТ». Согласно этому сообщению, члены группы должны будут делиться и узнавать об уязвимостях, которые не были публично объявлены, чтобы устранить проблемы до того, как они затронут пользователей. Члены группы также сосредоточатся на создании решений для обеспечения большей безопасности консенсуса блокчейна, смарт-контактов, кошельков и метаданных, а также на осведомленности о последствиях совместимости.

Обеспечат ли правила безопасность пользователей?

В дополнение к этим мерам, дискуссии вокруг НФТ и соответствия нормативным требованиям становятся все более актуальными. Джозеф Вайнберг, соучредитель Shyft Network — блокчейн-сети, ориентированной на соответствие нормативным требованиям, — сказал Cointelegraph, что, хотя трудно сказать, нужно ли регулировать НФТ, он считает, что это пространство нуждается в надзоре:

«Я думаю, что торговые платформы, принимающие средства — например, OpenSea — неизбежно будут регулироваться как VASP, поскольку они занимаются подбором контрагентов и принимают комиссии». Что касается того, как могут регулироваться NFT, вы можете делать такие вещи, как обнаружение многоадресных скачков и скрининг адресов для кластеризации и определения вероятности того, что люди занимаются «отмывочной» торговлей».

Однако Вайнберг отметил, что NFT все еще остаются серой зоной, когда дело доходит до регулирования. «Регуляторы даже не смогли дать нам четких указаний по DeFi [децентрализованные финансы], поэтому я думаю, что они ждут, чтобы посмотреть, как это будет происходить», — сказал он, добавив, что самая большая проблема, с которой в настоящее время сталкиваются регуляторы, заключается в том, что искусство не является регулируемой средой:

«Исторически сложилось так, что рынки искусства не подчиняются требованиям KYC [Know Your Customer] и AML [Anti-Money Laundering]. Также широко известно, что мир искусства является местом, где происходит отмывание большого количества денег — и происходит уже долгое время. Необходимо задать вопрос, отличается ли «форма» от «функции», потому что токен имеет другой набор сценариев использования, чем лист бумаги».

Таким образом, Вайнберг считает, что регуляторам сначала нужно сосредоточиться на том, как следует подходить к НФТ, прежде чем разрабатывать руководство. Тем временем, некоторые эксперты отрасли считают, что сообщество НМТ предпримет свои собственные действия. Джек О’Холлеран, главный операционный директор Skale Labs — платформы, разрабатывающей решения для масштабируемости Ethereum, — сказал Cointelegraph, что, по его мнению, свободные рынки в конечном итоге одержат верх. «Конечные пользователи не захотят покупать NFT на сайтах, которые не убирают или не называют номера явных торговых операций. Трейдеры и покупатели NFT переведут свой бизнес на биржи и сайты агрегации данных, которые дадут им реальное представление о рыночных данных.»

Число мошенничеств с НМТ будет расти, даже при наличии решений

К сожалению, даже несмотря на решения по обеспечению соответствия, инициативы со стороны платформ НФТ и возможные нормативные акты, Грауэр прогнозирует рост преступной активности в сфере НФТ, прежде чем наступит спад.

Более того, хотя Chainalysis установил, что в 2021 году уровень отмывания денег, связанный с адресами НФТ, будет относительно низким, Грауэр выразил опасения, что ситуация в этом секторе будет только ухудшаться. «Я прогнозирую, что сектор станет хуже во многих отношениях, прежде чем он станет лучше благодаря отраслевым решениям. Возможно, некоторые платформы NFT примут комплаенс, чтобы помочь прогрессу».