Китайские деньги через банк Конго поступали к приближенным бывшего президента

(Bloomberg) — Китайский бизнесмен вышел из банка в Киншасе с 13 624 стодолларовыми купюрами, 10 001 пятидесятидолларовой купюрой и 43 000 более мелкими банкнотами США, несмотря на четкие инструкции не допустить этого.

Самое читаемое из Bloomberg

Китайские деньги через банк Конго поступали к приближенным бывшего президента

Пенсионные браконьеры» нападают на пожилых ветеранов Америки

«Счет наконец-то опустел», — написал в электронном письме Ивон Духор, руководитель группы внутреннего аудита в столице Демократической Республики Конго, в тот день, 5 июля 2018 года, заметив снятие средств. «Я в растерянности», — ответил коллега на следующий день.

В предыдущем месяце отдел по соблюдению нормативных требований Groupe BGFIBank в Конго заморозил счета фирмы бизнесмена, Congo Construction Co., или CCC, потому что в досье клиента отсутствовали ключевые документы, согласно банковским документам. История транзакций, изученная Bloomberg News в рамках крупнейшей утечки финансовой информации из Африки, показала еще более серьезную проблему: его политические связи.

В течение пяти лет через счета CCC проходили десятки миллионов долларов в пользу людей и компаний, тесно связанных с тогдашним президентом Конго Жозефом Кабилой, и все это в банке, частично принадлежащем его сестре и управляемом его братом, Селемани Фрэнсисом Мтвале. Но серия скандалов заставила материнскую компанию кредитора в Габоне пересмотреть свое отношение к президентской семье. В мае 2018 года она сместила Селемани с поста главного исполнительного директора, а затем вернула 40% акций, принадлежащих сестре Кабилы, за которые, по ее словам, она так и не заплатила.

Коллеги Духора заблокировали счета, пока он проводил вскрытие счетов Селемани. Однако кто-то в банке все равно санкционировал транзакции, вплоть до последнего снятия наличных в размере 2,5 миллиона долларов в июле 2018 года. Документы намекают на причину: Духор был свидетелем заключительного акта тайной роли CCC как посредника между китайскими горнодобывающими группами и кланом Кабилы.

Более шести месяцев Bloomberg анализировал 3,5 миллиона банковских документов BGFI, которые дают беспрецедентное представление о том, как несколько частных лиц и компаний действовали в рамках того, что впоследствии оказалось поглощением большей части конголезской горнодобывающей промышленности китайскими компаниями во время президентства Кабилы. Информация была получена парижской антикоррупционной группой «Платформа по защите разоблачителей в Африке» и французской новостной организацией Mediapart и передана средствам массовой информации, координируемым Европейской сетью сотрудничества в области расследований и пятью неправительственными организациями.

Расследования консорциума, получившие название «Удержание Конго», показывают, в какой степени самая влиятельная семья страны использовала банк для обслуживания своих частных интересов и как по меньшей мере 138 миллионов долларов из государственных средств перешли через BGFI к родственникам и соратникам Кабилы. Новая информация также проливает свет на некоторые из ранее невидимых способов, с помощью которых китайские компании получили контроль над минеральными богатствами одной из беднейших стран мира.

The Sentry, вашингтонская антикоррупционная группа, использовала банковские данные для написания отчета о финансовых связях семьи Кабилы с китайскими горнодобывающими компаниями. Bloomberg получил доступ к документам и выводам организации до выхода отчета. В течение нескольких месяцев Bloomberg самостоятельно получал дополнительные документы и беседовал с десятками людей на пяти континентах, чтобы подтвердить и дополнить информацию.

В заявлении, опубликованном на своем сайте 23 ноября, после появления первых материалов о консорциуме, BGFI заявил, что, хотя он осуждает утечку и сомневается в подлинности документов, он «решительно осуждает действия, противоречащие закону и этике, которые могли быть совершены в прошлом в его дочерней компании BGFIBank RDC SA и в которых его сотрудники могли быть виновниками или соучастниками». Банк добавил, что в 2018 году он реструктурировал свою собственность на подразделение в Конго, провел внутренний аудит для выявления методов, которые могли быть использованы для обхода контроля, назначил новое руководство и подал жалобу в прокуратуру, чтобы определить ответственных за предполагаемые действия и применить к ним санкции.

Это не первый раз, когда BGFI оказывается в центре обвинений в коррупции в Конго. Пять лет назад бывший сотрудник, отвечающий за соблюдение законодательства, поделился тысячами банковских документов со СМИ, включая Bloomberg, которые показали, как Селемани направлял миллионы долларов государственных средств в банк и компанию, принадлежащую некоторым из ближайших союзников Кабилы. Новая утечка документов показывает, что это была лишь часть истории.

Сменив своего убитого отца в 2001 году и договорившись о прекращении жестокой гражданской войны, Кабила открыл для международных инвесторов огромные запасы меди и кобальта в стране. Западные компании, первоначально с энтузиазмом относившиеся к Конго Кабилы, с тех пор неуклонно отступают. BHP Group, Anglo American Plc’s De Beers и Freeport-McMoRan Inc. продали шахты или отказались от проектов. Те, кто остался, часто создавали партнерства с высокой степенью риска, которые сейчас являются предметом коррупционных расследований, включая одно расследование Министерства юстиции США в отношении Glencore Plc и два других расследования Управления по борьбе с серьезным мошенничеством Великобритании в отношении Glencore и Eurasian Natural Resources Corp. Glencore заявляет, что сотрудничает с властями. ENRC отрицает наличие правонарушений.

Это все больше оставляет поле для деятельности компаниям из Китая, стремящимся расширить свой контроль над поставками двух металлов, которые добываются в Конго вместе и являются основой зарождающейся революции в электромобилях. По данным главного делового лобби Конго, менее чем за десять лет китайские компании прошли путь от мелких вкладчиков до тех, на кого приходится половина добычи кобальта в Конго и около 70% производства меди.

Центральным элементом этой трансформации является сделка «минералы в обмен на инфраструктуру» стоимостью 6,2 миллиарда долларов, крупнейшая инвестиция в истории Конго, инициаторами которой выступили China Railway Group Ltd. и Power Construction Corp. of China, известная как Powerchina.

В 2008 году две страны договорились, что китайские компании профинансируют инфраструктуру на сумму 3 миллиарда долларов и построят медно-кобальтовый проект стоимостью 3,2 миллиарда долларов, известный как Sicomines, прибыль от которого, не облагаемая налогом, окупит обе инвестиции. Сторонники провозгласили этот проект символом новой китайской модели финансирования развития по принципу «выигрыш-выигрыш», альтернативой жестким условиям кредитования Всемирного банка и Международного валютного фонда, в которых доминирует Запад.

Правительство Конго также заключило контракт без тендера с дочерней компанией China Railway на реконструкцию и обслуживание дороги от центра горнодобывающей промышленности Лубумбаши до границы с Замбией, причем плата за проезд будет взиматься для финансирования работ. Это шоссе является основным путем экспорта конголезской меди и кобальта, что делает его одним из самых прибыльных маршрутов в Африке. Каждый год десятки тысяч грузовиков, груженных металлом, платят концессионную плату, составляющую в настоящее время 300 долларов США, за проезд в оба конца. Согласно неопубликованному аудиту правительства, с которым ознакомилось агентство Bloomberg, в период с 2010 по 2020 год платная дорога принесла в общей сложности 302 миллиона долларов.

Кабила создал правительственное агентство — Бюро координации и реализации китайско-конголезской программы — для надзора за отношениями с Китаем и назначил его руководителем своего союзника Мойзе Эканга. Как выяснилось, Эканга был также главным операционным директором частной фирмы, принадлежащей семье Кабила, о чем свидетельствуют корпоративные документы и контракты, изученные Bloomberg. Эта компания, Strategic Projects and Investments, или SPI, получала огромные прибыли от растущего присутствия Китая.

До 2015 года SPI владела 40-процентной долей в бизнесе платных дорог, а затем полностью его поглотила. Аудит, проведенный антикоррупционным агентством при нынешнем правительстве, утверждает, что с момента выхода China Railway из компании шесть лет назад, платная компания присвоила около 121 миллиона долларов. Bloomberg не смог провести независимую проверку этого утверждения.

Конг Маохуай, китайский бизнесмен, владеющий отелем в Киншасе, в котором у CCC был офис, сообщил консорциуму, что он приобрел контроль над платной компанией в ноябре 2016 года. Однако в корпоративном реестре Конго SPI по-прежнему числится единственным акционером. Конг отказался предоставить документы, подтверждающие смену владельца, сославшись на требования конфиденциальности. Он оспорил выводы аудита, заявив: «Я подтверждаю, что в концессионном договоре никогда не было никаких хищений». Ни China Railway, ни младший брат Кабилы Зои, акционер-учредитель SPI, не ответили на многочисленные просьбы о комментарии.

Неясно, сколько, если вообще что-то, SPI заплатила China Railway за приобретение фирмы платных дорог в 2015 году. В протоколе заседания совета директоров, на котором была одобрена передача акций, не упоминается ни о какой компенсации. Но есть следы того, что компания сделала по крайней мере с частью вырученных денег: Она отправила их в CCC.

С июня 2013 года по январь 2016 года, как показывают записи BGFI, платное предприятие сделало 41 перевод на сумму 7,8 млн долларов США в адрес CCC, почти все из которых были сняты наличными.

Владельцем CCC был начинающий ученый, родившийся в 1979 году в Ляонине, Китай, по имени Ду Вэй. Он начал работать в Африке в начале 2000-х годов и в августе 2016 года написал статью для Института международных исследований Уханьского университета, в которой выражал сожаление по поводу склонности китайских компаний использовать «недобросовестные средства» для победы в крупных проектах, согласно статье Ду, на которую ссылается Sentry в своем отчете.

Ду, который в Конго назывался «Давид», работал в Sicomines в течение трех лет до 2012 года, когда он стал консультантом китайского агентства Кабилы, согласно его профилю LinkedIn. В этом же году он зарегистрировал компанию CCC вместе с Гаем Лоандо, тогда 29-летним конголезским юристом, и открыл счет компании в BGFI.

В период с февраля по июль 2013 года CCC, не имевшая никаких известных строительных проектов, получила 18 миллионов долларов с банковских счетов в Китае и Гонконге, принадлежащих четырем оффшорным компаниям, зарегистрированным на Британских Виргинских островах. В записях BGFI перечислены такие обоснования, как «оплата строительного сбора», «другие переводы» и «прочее». Бизнес по строительству платных дорог также перевел 1 миллион долларов в CCC в июне этого года. Ду перевел большую часть из 19 миллионов долларов китайскому агентству Кабилы не прямым переводом, а через серию одинаковых операций по снятию и внесению наличных, как показывают записи.

Затем Эканга, глава агентства, быстро выплатил кредит в размере 14 миллионов долларов, который его офис взял у BGFI в пользу компаний, которые были или могли быть связаны с Кабилой. Агентство перевело половину заемных средств на другой счет BGFI, который предоставил такую же сумму предприятию по производству крупного рогатого скота, которое Кабила должен был вскоре приобрести. Оно также перевело 6 миллионов долларов строительной фирме, принадлежащей двум соратникам тогдашнего президента, свидетельствуют банковские записи.

Ни Эканга, ни пресс-секретарь агентства не ответили на многочисленные электронные письма, сообщения и телефонные звонки консорциума с просьбой прокомментировать ситуацию. China Railway и другие китайские акционеры Sicomines не ответили на вопросы, предоставляли ли они в конечном итоге средства CCC или владели фирмами на БВО, которые были созданы тем же гонконгским поставщиком корпоративных услуг, который China Railway использовала для создания дочерней компании для владения акциями конголезских шахт.

Позже Sicomines сделала три крупных платежа в пользу CCC, с июня по сентябрь 2016 года, на общую сумму 25 миллионов долларов. Ду распределил большую часть этих денег среди компаний и частных лиц, связанных с семьей президента, как показывают банковские записи. В том числе $7,5 млн фирме, акционерами которой были сестра Кабилы и жена Селемани, $1,6 млн, которые достались владельцу судна, перевозившего животных, в том числе зебр, жирафов и вайлдбистов, в частный заповедник Кабилы в 2017 году, и $1 млн, отправленный директору судоходной компании. Адвокат, представляющий тогдашнего владельца судна, отказался отвечать на просьбу о комментарии.

CCC также перевела более 1,7 миллиона долларов на личные счета Ду в Конго и Гонконге, свидетельствуют документы BGFI.

Компания Sicomines не ответила на вопросы консорциума. Посольство Китая в Киншасе заявило, что правительство страны «всегда просит китайские компании, работающие в ДРК, строго соблюдать местные законы и правила» и «осуществлять проекты сотрудничества на взаимовыгодной основе». Китайские инвесторы «никогда не должны вмешиваться в конголезские политические дела», сказал представитель посольства по электронной почте.

Ду не ответил на вопросы. Его WhatsApp и один из его аккаунтов электронной почты были удалены после того, как консорциум предпринял многочисленные попытки связаться с ним.

Хотя компания Sicomines начала производство в 2015 году, она не сможет выйти на полную мощность в 250 000 метрических тонн меди в год, пока не будет обеспечена надежная подача электроэнергии. Для обеспечения этого компания предложила построить плотину вблизи деревни Бусанга. Изначально предполагалось, что проект стоимостью 600 миллионов долларов станет частью сделки «минералы в обмен на инфраструктуру». Но в июле 2016 года China Railway и Powerchina создали новую компанию с конголезской государственной горнодобывающей компанией Gécamines, которой принадлежит 32% акций Sicomines, чтобы провести 240-мегаваттную гидроэлектростанцию. На этот раз 15% государственной доли достались ранее неизвестной компании под названием Congo Management Sarl, или Coman.

Попытки связаться с двумя акционерами Coman не увенчались успехом, однако компания имеет тесные связи с людьми из окружения Кабилы. Компанию Coman представляет бывший личный адвокат экс-президента, а управляет ею человек, который был сотрудником китайского агентства Кабилы. Кроме того, на счетах Комана и CCC происходили финансовые операции, которые, как представляется, являются зеркальным отражением друг друга. В ноябре 2016 года Ду CCC снял со счета компании 430 000 долларов. В тот же день на счету Комана в BGFI появился депозит такого же размера. После того как эта сумма оставалась нетронутой в течение года, аналогичная сумма была снята председателем компании, совладельцами которой являются сестра и невестка Кабилы, свидетельствуют записи.

Человек, который вскоре станет менеджером дочерней компании Coman, также получил от CCC 1 миллион долларов в мае 2017 года — деньги, которые, как показывают банковские записи, поступили от сикоминцев.

Ни Норберт Нкулу, бывший адвокат Кабилы и юридический представитель Комана, ни Клодин Паони, менеджер компании, не ответили на вопросы, направленные консорциумом. В 2018 году Кабила назначил Нкулу, который также является бывшим министром, членом конституционного суда Конго.

Ду начал реструктуризацию CCC в марте 2017 года. Сначала компания приобрела разрешение на добычу фосфатов, принадлежащее Allamanda Trading Ltd., представитель которой является совладельцем нескольких компаний вместе с человеком, управлявшим фермерской компанией Кабилы. Затем Ду приобрел 20% акций CCC, принадлежавших конголезскому адвокату Лоандо, и перевел все акции фирмы в компанию, зарегистрированную на Британских Виргинских островах под названием Harefield Overseas Ltd. (Harefield Overseas Ltd.).

В январе 2018 года компания China Molybdenum Co. приобрела CCC и ее лицензию на добычу фосфатов за 40 млн долларов. China Moly недавно пришла в Конго, купив контроль над гигантским медно-кобальтовым рудником Tenke Fungurume в рамках сделки стоимостью более $3 млрд. В прошлом году китайская компания заплатила $550 млн за приобретение еще одного крупного медно-кобальтового месторождения в Конго.

Ни одна из сторон сделки не ответила на вопросы о том, заплатила ли CCC Алламанде за разрешение и был ли бенефициаром компании кто-либо из членов семьи Кабилы. China Moly заявила, что Ду узнал о ее интересе к месторождению фосфатов в неустановленное время в 2017 году и что он был единственным акционером оффшорной компании, которая владела CCC на момент сделки. Компания заявила, что будет развивать проект «в подходящее время в будущем».

К концу 2017 года, по мере накопления сообщений о коррупции, BGFI осознал, что ему необходимо действовать, чтобы избежать потенциально губительных санкций Казначейства США, свидетельствуют документы банка. Во-первых, он отдалил подразделение в Конго от президентской семьи.

Далее банк поручил Духору, главному аудитору в Киншасе, проверить руководство Селемани подразделением в Конго. Оценка Douhore, завершенная в июле 2018 года, заключила, что управление было «неприемлемым» и характеризовалось «отсутствием честности и прозрачности в декларировании конфликтов интересов». Многомиллионные платежи на счета и со счетов CCC, в том числе от Sicomines и компании платной дороги, были проведены либо без существенного оформления, либо с использованием документов сомнительной подлинности, согласно аудиту. Компания Douhore не ответила на просьбу о комментарии.

Даже после покупки China Moly компании CCC Ду продолжал контролировать ее счета в BGFI, как показывают записи. В мае 2018 года CCC получила 7,7 млн долларов от компании, частично контролируемой сестрой и невесткой Кабилы. В том же месяце со счета BGFI, принадлежащего центральному банку Конго, в CCC было перечислено почти 1,9 млн долларов.

Ду перевел $1,5 млн в компанию, зарегистрированную в Объединенных Арабских Эмиратах, в мае 2018 года, после чего он и еще один человек вывели остальные средства наличными, включая окончательное снятие $2,5 млн в июле того же года. По крайней мере, две из этих транзакций были проведены после того, как служба комплаенс BGFI попыталась заблокировать счета CCC.

Согласно документам, Духор обвинил тогдашнего генерального директора, который тесно сотрудничал с Селемани, в том, что тот отменил решение о замораживании. Отдел аудита уведомил штаб-квартиру BGFI о том, что две компании, принадлежащие членам семьи Кабилы, опустошали свои счета одновременно с CCC. Вместе эти компании вывели из банка более 23 миллионов долларов наличными за два месяца в середине 2018 года.

China Moly заявила, что «не знает о существовании банковского счета CCC» и не имеет никаких сведений о деятельности, осуществляемой Du через ее дочернюю компанию. Генеральный директор BGFI, который уже ушел в отставку, заявил, что у него не было никаких отношений с Du и что он не мог санкционировать снятие наличных с замороженного счета без необходимых обоснований. Деогратиас Мутомбо, управляющий центральным банком с 2013 года до начала этого года, не ответил на вопросы консорциума.

В общей сложности с января 2013 года по июль 2018 года через счета CCC прошло около $65 млн, из которых $41 млн был снят наличными, что делает невозможным отслеживание получателей всех средств. Тем не менее, банковские записи показывают, что по крайней мере 30 млн долларов США были направлены в виде переводов или наличными людям и организациям, непосредственно связанным с Кабилами или компаниями, принадлежащими президентской семье.

Лоандо, бывший деловой партнер Ду, был избран в конце 2018 года в сенат Конго как член коалиции Кабилы и успешно справился с ухудшением пакта между бывшим президентом и его преемником Феликсом Чисекеди. В апреле он стал министром регионального планирования. Отвечая на вопросы о своей роли в CCC, Лоандо сказал, что он был просто юридическим советником и не принимал никакого участия в повседневном управлении компанией. Он сказал, что его не информировали о коммерческой деятельности фирмы, и поэтому он не знал о ее сделках.

Кабила ушел в отставку в начале 2019 года, после 18 лет пребывания у власти, после отложенных выборов, проведенных под давлением США и Африканского союза, на которых победителем был объявлен Чисекеди.

Что не изменилось, так это контроль китайских компаний над шахтами Конго. Однако Чисекеди начал расследование сделки «минералы в обмен на инфраструктуру», включая гидроэлектростанцию Бусанга, и того, соблюдает ли China Moly свои контрактные обязательства. Пока неясно, когда будут объявлены какие-либо выводы по результатам этих расследований.

Из 3 миллиардов долларов, обещанных китайскими компаниями на финансирование инфраструктуры, большая часть так и не поступила. В сентябре правительство Чисекеди заявило, что на сегодняшний день построено объектов на сумму около 825 миллионов долларов.

А главный чиновник нового президента по борьбе с коррупцией Жюль Алингете изучал предполагаемые коррупционные скандалы, в которых был замешан BGFI. Руководители банка были «специалистами по фальсификации счетов», сказал он в интервью консорциуму. «Они фабриковали, фабриковали, фабриковали, фабриковали».

Духор также раскритиковал готовность BGFI принять объяснения, которые Ду и его помощник предоставили, когда выводили из банка почти 10 миллионов долларов в середине 2018 года. Это были просто отговорки, «чтобы разрешить необоснованное снятие средств вокруг подозрительных [финансовых] движений», — написал он в электронном письме своему начальству. Другому коллеге из офиса в Киншасе он написал: «Мы действительно находимся в другом мире».

Самое читаемое из Bloomberg Businessweek

Медицинские долги уничтожают черных американцев, а больницы не помогают

Дикие пожары становятся все хуже, и одна химическая компания пожинает плоды