Китай введет в действие пересмотренные положения о криптовалютном отмывании к 2025 году
Китай намерен внести существенные изменения в правила борьбы с отмыванием денег (AML), направленные на криптовалютные транзакции. Этот шаг предпринят в связи с тем, что политики страны призывают к более тщательному контролю за зарождающейся криптоиндустрией. Пересмотренный закон о противодействии отмыванию денег обсуждался 22 января на заседании Государственного совета под председательством премьер-министра Ли Цяня.
Первый пересмотр за почти два десятилетия
Предстоящий пересмотр китайских правил по борьбе с отмыванием денег станет первым крупным обновлением с 2007 года. Первоначальный пересмотренный проект правил был предложен в 2021 году и включен в план законодательной работы Госсовета на 2023 год. Ожидается, что закон вступит в силу к 2025 году.
Сфера применения и проблемы
Известные ученые и финансовые эксперты, участвовавшие в обсуждении пересмотренного проекта, отмечают сложности, с которыми приходится сталкиваться при разработке всеобъемлющего закона о ПОД/ФТ из-за широкой сферы его применения. Ожидается, что в первоначальный вариант закона будут включены неотложные аспекты.
Ван Синь, профессор юридического факультета Пекинского университета, подчеркнул острую необходимость решения вопросов, связанных с отмыванием криптовалют, на законодательном уровне. Синь отметил, что использование криптовалют и цифровых активов для отмывания денег становится все более распространенным, а в действующем китайском законодательстве отсутствует четкое определение цифровых активов.
Оперативное руководство и усовершенствования
Несмотря на то что пересмотренный проект содержит положения о предотвращении отмывания денег с помощью цифровых активов, в нем отсутствуют оперативные указания относительно последующих действий, таких как арест, замораживание, вычет и конфискация активов, связанных с преступлениями, связанными с отмыванием денег. Этот пробел в нормативных актах рассматривается как несоответствие, которое необходимо устранить. Эксперты считают, что в борьбе с отмыванием денег, связанным с цифровыми активами, еще есть возможности для совершенствования.
Справочная информация: Запрет криптовалют в Китае
В 2021 году Китай ввел всеобъемлющий запрет на использование криптовалют, который включал в себя запрет на предоставление услуг офшорными биржами и запрет на все виды майнинга. Однако, несмотря на запрет, пользователи с материка смогли получить доступ к криптовалютному рынку благодаря технологическому прогрессу и децентрализованной природе криптовалют. Это привело к увеличению риска отмывания денег.
Цель пересмотренных правил
Предстоящие поправки направлены на установление более строгих правил для пресечения деятельности по отмыванию денег в криптовалютном пространстве. Включив операции, связанные с криптовалютами, в правила AML, Китай намерен усилить надзор и регулирование зарождающейся индустрии. Пересмотренные правила обеспечат правовую базу для решения проблем, связанных с использованием криптовалют для незаконной деятельности.
Заключение
Решение Китая ввести пересмотренные правила ПОД/ФТ для криптовалют к 2025 году отражает стремление страны бороться с отмыванием денег в криптовалютном пространстве. В связи с быстрым ростом криптоиндустрии правительствам крайне важно адаптировать свою нормативно-правовую базу для борьбы с возникающими рисками. Предстоящие поправки создадут основу для большей прозрачности и подотчетности криптовалютного рынка Китая, способствуя общей целостности и стабильности отрасли.