Министерство юстиции США обвиняет компанию KuCoin и ее основателей в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег
Министерство юстиции США возбудило дело против криптовалютной биржи KuCoin и двух ее основателей, Чуна Гана и Ке Тана, за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег (AML). Обвинения включают в себя сговор с целью ведения нелицензированного бизнеса по передаче денег и нарушение Закона о банковской тайне (BSA). Обвинительное заключение было оглашено 26 марта 2024 года, и стало известно, что Ган и Танг в настоящее время находятся на свободе.
Невыполнение программы AML
По данным Министерства юстиции США, основатели KuCoin Чун Ган и Ке Танг умышленно пренебрегли внедрением на бирже программы по борьбе с отмыванием денег. Эта неспособность привела к тому, что платформа использовалась для незаконной деятельности, такой как отмывание денег и финансирование терроризма. В обвинительном заключении говорится, что KuCoin намеренно скрывала тот факт, что значительное число американских пользователей торговали на ее платформе.
Нелицензированный бизнес по переводу денег
Помимо обвинений против основателей, сама компания KuCoin обвиняется в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег и нарушении Закона о банковской тайне. Министерство юстиции утверждает, что KuCoin воспользовалась своей значительной клиентской базой в США, чтобы стать одной из крупнейших в мире криптовалютных деривативов и спот-бирж, способствуя миллиардам долларов в ежедневных сделках и триллионам долларов в годовом объеме торгов.
Последствия неадекватной политики в области ПОД
Прокурор США Дамиан Уильямс подчеркнул серьезные последствия того, что компания KuCoin не провела базовую политику по борьбе с отмыванием денег. Обвиняемые предположительно позволили KuCoin работать в тени финансовых рынков, служа убежищем для незаконного отмывания денег. Уголовные обвинения против KuCoin были выдвинуты Министерством юстиции одновременно с гражданским делом, возбужденным Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) 26 марта.
Крупные суммы подозрительных и криминальных средств
В обвинительном заключении говорится, что KuCoin получила более 5 миллиардов долларов и отправила более 4 миллиардов долларов подозрительных и преступных средств. Эти транзакции были отмечены как потенциальная деятельность по отмыванию денег. Обвинения, выдвинутые против KuCoin и ее основателей, отражают растущие усилия американских правоохранительных органов по борьбе с незаконной деятельностью в криптовалютной индустрии.
Похожие дела и продолжение правоприменения
Судебный иск против KuCoin и ее основателей следует за тенденцией, когда американские власти выдвигают уголовные обвинения против криптовалютных бирж и их руководителей. Бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид должен быть приговорен по семи уголовным обвинениям, а бывший генеральный директор Binance Чангпенг Чжао, как ожидается, будет приговорен позднее. Эти дела свидетельствуют о повышенном внимании к преступлениям, связанным с криптовалютами, и мерах принуждения к их совершению.
Заключение
Обвинения, выдвинутые Министерством юстиции США против компании KuCoin и ее основателей, подчеркивают важность внедрения надежных программ по борьбе с отмыванием денег в криптовалютной индустрии. Обвинения в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег и содействии отмыванию денег служат напоминанием о том, что соблюдение нормативных требований имеет решающее значение для долгосрочной устойчивости и легитимности криптовалютного рынка. Поскольку правоохранительные органы продолжают пресекать незаконную деятельность, биржи и участники индустрии должны уделять первостепенное внимание соблюдению требований и прозрачности, чтобы обеспечить безопасную и надежную среду для всех пользователей.