KuCoin гарантирует сохранность активов пользователей на фоне обвинения SDNY США

Криптовалютная биржа KuCoin заверила своих пользователей, что их средства в безопасности, несмотря на уголовные и гражданские обвинения, выдвинутые прокуратурой Южного округа Нью-Йорка США (SDNY) и Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Биржа выпустила заявление, в котором утверждается, что она работает без сбоев и что средства пользователей не затронуты текущим судебным разбирательством.

KuCoin соблюдает законы и правила

В ответ на обвинения KuCoin подчеркнула свою приверженность соблюдению законов и правил различных стран. Биржа заявила, что тщательно расследует детали обвинений с помощью своей юридической команды. KuCoin также заявила, что строго придерживается стандартов соответствия, стремясь сохранить прозрачность и безопасность для своих пользователей.

Реакция рынка

Несмотря на заверения KuCoin, нативный токен биржи, KuCoin Token (KCS), испытал падение стоимости. За последние 24 часа KCS потерял 12 % своей стоимости и в настоящее время торгуется на уровне $12,64. Реакция рынка, вероятно, отражает обеспокоенность инвесторов по поводу судебных обвинений и их потенциального влияния на деятельность биржи.

Обвинения против соучредителей KuCoin

Управление по контролю за оборотом наркотиков США объявило о предъявлении уголовных обвинений соучредителям KuCoin Чуну Гану и Ке Тангу, гражданам Китая. Обвинения включают в себя сговор с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег и умышленное несоблюдение адекватной программы по борьбе с отмыванием денег (AML) в нарушение Закона о банковской тайне.
Прокуроры утверждают, что, несмотря на значительные операции в США, KuCoin не зарегистрировалась в CFTC или Сети по борьбе с финансовыми преступлениями как лицензированный передатчик денег. Кроме того, биржа, как сообщается, принимала американских пользователей без надлежащего лицензирования, причем эти пользователи составляли более 18% пользовательской базы KuCoin в 2018 году.

Предполагаемая политика KuCoin в отношении отсутствия KYC

Прокуроры утверждают, что росту и успеху KuCoin способствовала политика отсутствия KYC (Know Your Customer). Они утверждают, что с момента своего создания в 2017 году KuCoin обработала более 5 миллиардов долларов подозрительных и преступных доходов, а отправила более 4 миллиардов долларов. Эти обвинения говорят о том, что отсутствие в KuCoin надлежащих процедур KYC позволило незаконным средствам протекать через биржу.

Жалоба CFTC и отсутствие соответствия KYC

CFTC также подала жалобу против KuCoin, утверждая, что биржа предлагала и исполняла товарные деривативы, а также осуществляла операции с кредитным плечом, маржированием или финансированием товарных сделок для физических лиц в США без соблюдения необходимых процедур KYC. В жалобе также утверждается, что KuCoin не ввела процедуры проверки IP-адресов, чтобы заблокировать доступ американских пользователей в этот период.

Текущие разбирательства и местонахождение соучредителей

Против KuCoin ведутся как уголовные, так и гражданские разбирательства. Несмотря на то, что обвинения были предъявлены соучредителям, Чун Гану и Ке Тангу, они остаются на свободе. Юридические события вокруг KuCoin будут развиваться по мере того, как биржа будет разбираться с обвинениями и отстаивать свою позицию.

Защита активов пользователей

Несмотря на юридические проблемы, с которыми столкнулась KuCoin, ни прокуратура, ни регулирующие органы не заявляли о неэффективном управлении активами пользователей. Таким образом, биржа утверждает, что средства пользователей остаются в безопасности и не затронуты текущими судебными разбирательствами.

В заключение

KuCoin, одна из ведущих криптовалютных бирж, заверила своих пользователей, что их активы в безопасности на фоне уголовных и гражданских обвинений, выдвинутых против биржи SDNY США и CFTC. KuCoin заявила о своей приверженности соблюдению нормативных стандартов и активно расследует обвинения с помощью своей юридической команды. Хотя рынок отреагировал снижением стоимости токена KuCoin Token (KCS), биржа остается непоколебимой в своем утверждении, что средства пользователей находятся в безопасности. Судебное разбирательство против соучредителей KuCoin продолжается, и биржа продолжит разбираться с обвинениями, поскольку стремится поддерживать прозрачность и соответствие в своей деятельности.