Минюст США, по сообщениям, ведет расследование в отношении генерального директора FTX за выкачивание средств из США
В то время как многие криптомошенники смогли проскользнуть сквозь трещины в прошлом, это не относится к генеральному директору FTX Сэму Бэнкмэну-Фриду (SBF). Параллельно с продолжающимся расследованием мошенничества, связанного с FTX, Министерство юстиции США (Минюст), как сообщается, расследует потенциальное мошенничество, связанное с тем, что SBF выводил средства в офшор за несколько дней до того, как FTX подала заявление о банкротстве.
Согласно сообщению Bloomberg, федеральное расследование направлено на изучение причастности SBF к неправомерному переводу средств FTX на Багамские острова, поскольку 11 ноября прекратившая существование криптовалютная биржа подала заявление о банкротстве.
Анонимный информатор далее сообщил, что представители Минюста встретились с назначенными судом контролерами FTX, чтобы обсудить объем информации, необходимой им для дальнейшего расследования. Минюст также планирует выяснить, не переводил ли SBF незаконно средства FTX в Alameda Research.
С учетом тесных связей SBF с политикой Соединенных Штатов, мошеннику пока не предъявлено никаких обвинений, и он продолжает участвовать в обсуждениях в Twitter из неизвестных мест. 9 декабря SBF обвинил генерального директора Binance Чангпенга «CZ» Чжао во лжи и отказе в последнюю минуту от сделки, которая могла спасти FTX.
Дуэль между генеральными директорами, CZ и SBF. Источник: Twitter
По словам CZ, SBF был «не в себе» из-за ухода биржи — это утверждение вызвало ответную реакцию в Интернете со стороны бывшего генерального директора FTX.
По данным Financial Times, неудачная сделка на 100 миллионов долларов позволила поп-звезде Тейлор Свифт уйти без какой-либо связи с FTX.
Тейлор обсуждала с FTX спонсорскую сделку, которая сделала бы ее одним из лиц, представляющих несостоявшиеся криптобиржи. Изначально музыкант воздержался от подписания сделки, поскольку она была дорогостоящей, но банкротство FTX окончательно прекратило обсуждение.
Кроме того, FTX не имеет никакого отношения к криптовалютным биржам.