Минюст США выступает против плана обанкротившейся биржи Bittrex по возврату средств клиентам в преддверии начисления штрафов
Министерство юстиции США (Минюст) подало возражение на предложение обанкротившейся криптовалютной торговой платформы Bittrex разрешить клиентам выводить свои крипто- и фиатные средства. Управление по контролю за иностранными активами Казначейства США (OFAC) является крупнейшим кредитором Bittrex, но его требования будут субординированы в соответствии с предложением Bittrex.
В октябре OFAC и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства (FinCEN) обвинили компанию Bittrex в нарушении санкций за то, что в период с 2014 по 2017 год она позволяла совершать транзакции лицам, находящимся в Крыму, на Кубе, в Иране, Судане и Сирии. OFAC и FinCEN назначили штрафы в размере $24 млн и $29 млн соответственно.
Представитель Bittrex сказал тогда Cointelegraph, что биржа «рада» урегулировать обвинения. Она согласилась выплатить FinCEN 24 миллиона долларов из суммы штрафа, получив от агентства кредит в размере 5 миллионов долларов, а OFAC начислило Bittrex 24 миллиона долларов, что остается самым крупным долгом Bittrex.
Проблемы криптоплатформы на этом не закончились. В апреле Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на Bittrex за незарегистрированные операции с ценными бумагами, и это действие также может привести к денежным штрафам. В мае Bittrex объявила о банкротстве в Суде США по делам о банкротстве округа Делавэр. В течение нескольких дней после подачи заявления о банкротстве Bittrex предложила план по возмещению убытков клиентам.
Интересно. Кредитором номер один для #Bittrex является OFAC (Office of Foreign Assets Control), ответственный за AML (Anti Money Laundering) администратор и исполнитель экономических и торговых санкций, основанных на внешней политике и целях национальной безопасности США. Теперь мы знаем, почему они вошли в главу 11. pic.twitter.com/sAg96t3jv3
— Саймон Диксон (@SimonDixonTwitt) 9 мая 2023 г.
В своем заявлении от 7 июня Минюст утверждал, что предложение Bittrex неправильно применяет стандарт, позволяющий выплачивать одним кредиторам больше, чем другим. В заявлении говорится:
«Справедливость и равенство требуют, чтобы, если долги OFAC и FinCEN не могут быть полностью выплачены к моменту подтверждения, у Соединенных Штатов был шанс доказать, что криптовалютные активы принадлежат Должникам и могут быть взысканы с клиентов».
Минюст также возразил, что ходатайство Bittrex является преждевременным, поскольку банкротство Bittrex еще не подтверждено судом. Слушания по делу о банкротстве состоятся 14 июня.
Журнал: Государства-изгои уклоняются от экономических санкций, а криптовалюты не правы?