Прокурор США просит SEC и CFTC отложить гражданские дела против SBF до окончания уголовного процесса
Дамиан Уильямс, прокурор США по Южному округу Нью-Йорка, обратился в суд с просьбой отложить гражданское разбирательство против бывшего исполнительного директора FTX Сэма Банкмана-Фрида «до завершения параллельного уголовного дела».
В заявлении от 7 февраля Уильямс попросил суд издать приказ о приостановке гражданского судопроизводства, а также расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам США и Комиссии по торговле товарными фьючерсами в отношении Банкмана-Фрида до окончания рассмотрения его уголовного дела, которое должно быть передано в суд в октябре. По словам Уильямса, уголовное дело против Банкмана-Фрида «вероятно, окажет значительное влияние» на гражданские дела SEC и CFTC.
«Все факты, являющиеся предметом гражданского дела, также являются предметом уголовного дела», — говорится в заявлении. «Действительно, что касается схемы обмана клиентов FTX.com, схемы обмана инвесторов FTX.com, заговора с целью мошенничества с ценными бумагами путем существенного введения в заблуждение инвесторов FTX.com и заговора с целью мошенничества с товарами путем присвоения средств клиентов FTX.com, предназначенных для торговли свопами, практически все те же документы, свидетели и другие доказательства, которые будут использованы SEC и CFTC для доказательства своих претензий, вытекающих из этих схем, также будут использованы для доказательства уголовного дела правительства».
Прокуроры США просят отложить рассмотрение дел SEC, CFTC против Банкмана-Фрида pic.twitter.com/4RiSODbuZo
— Reuters (@Reuters) 7 февраля 2023 г.
Что касается приостановки процедуры раскрытия информации, прокурор США заявил, что без вмешательства, Банкман-Фрид имел возможность «неправомерно получить материалы для импичмента свидетелей правительства, обойти правила раскрытия информации по уголовным делам и неправомерно выстроить свою защиту по уголовному делу». Судья, курирующий уголовное дело SBF, уже запретил бывшему генеральному директору FTX пользоваться зашифрованными приложениями для обмена сообщениями в качестве условия освобождения под залог после обвинений в контактах со свидетелями, потенциально причастными к делу.
Адвокаты Бэнкмана-Фрида заявили, что он не возражает против приостановления гражданских дел SEC и CFTC до завершения уголовного дела. Юридические команды бывшего генерального директора Alameda Research Кэролайн Эллисон и соучредителя FTX Гэри Ванга согласились на приостановку дела CFTC — эти двое уже урегулировали свои гражданские дела с SEC.
И SEC, и CFTC подали отдельные иски против Банкмана-Фрида в декабре, вскоре после его ареста на Багамах. Жалоба SEC требовала судебного запрета, который может помешать SBF участвовать в выпуске, покупке, предложении или продаже любых ценных бумаг, за исключением его личного счета, в то время как CFTC заявила, что она ищет судебный запрет и другие средства правовой защиты, а также гражданские денежные штрафы против бывшего генерального директора, FTX и Alameda.