Власти Нидерландов арестовали подозреваемого разработчика Tornado Cash
Власти Нидерландов арестовали разработчика, подозреваемого в причастности к отмыванию денег через сервис криптомикширования Tornado Cash.
Служба фискальной информации и расследований (FIOD), агентство в Нидерландах, ответственное за расследование финансовых преступлений, официально объявило об аресте 29-летнего мужчины в Амстердаме в пятницу.
Этот человек предположительно был вовлечен в содействие преступным финансовым потокам и отмыванию денег через Tornado Cash, сообщили в ведомстве.
FIOD указал, что не исключил возможность нескольких арестов по этому делу, отметив, что его команда Financial Advanced Cyber Team (FACT) начала уголовное расследование против Tornado Cash в июне 2022 года.
По данным FACT, Tornado Cash якобы использовалась для сокрытия крупных криминальных денежных потоков, включая крипто-взломы и мошенничество.
«Они включали средства, украденные в результате взломов группой, предположительно связанной с Северной Кореей. Tornado Cash начала свою деятельность в 2019 году и, согласно FACT, с тех пор достигла оборота не менее семи миллиардов долларов», — отмечается в сообщении.
Новость появилась вскоре после того, как 8 августа Министерство финансов США внесло десятки адресов Tornado Cash в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Circle, крупная криптовалютная компания и эмитент USD Coin (USDC), впоследствии заморозила 75 000 USDC, связанных с адресами, попавшими под санкции OFAC.
В связи с санкциями, взаимодействие с адресами смарт-контрактов Tornado Cash для физических и юридических лиц США теперь запрещено. Наказания за умышленное несоблюдение санкций могут варьироваться от штрафов в размере от $50 000 до $10 000 000 и от 10 до 30 лет лишения свободы.
Шаг Казначейства спровоцировал стремительное развитие событий вокруг Tornado Cash. По некоторым данным, в США и Эстонии были арестованы еще несколько человек, предположительно причастных к миксеру. Среди арестованных якобы были Роман Панченко в Сиэтле и Никита Дементьев в Таллинне.
Многие в криптосообществе выразили возмущение тем, что власти арестовали разработчиков и других людей, участвовавших в разработке Tornado Cash. Обозреватели отрасли отметили, что обвинение авторов кода за создание инструментов конфиденциальности противоречит принципам свободного общества.
Сегодня мрачный день. Написание кода — это свобода слова. Разработчики не несут ответственности за то, как другие используют открытый исходный код.
— Nik KunkΞl (@nomos_paradox) 12 августа 2022 г.
На фоне этих сообщений канал Discord компании Tornado Cash, как сообщается, был удален в пятницу. Ее официальная группа в Telegram на момент написания статьи оставалась нетронутой.
Основанная на Ethereum, Tornado Cash — это инструмент, позволяющий пользователям скрывать свои криптовалютные транзакции для защиты анонимности путем скремблирования информационных следов в блокчейне. Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин утверждал, что использовал Tornado Cash для пожертвования средств Украине, чтобы защитить финансовую конфиденциальность получателей.