Американское расследование в отношении Binance, как сообщается, расширяется до расследования инсайдерской торговли
Компания Binance, по всей видимости, испытывает повышенное давление со стороны регулирующих органов в связи с возможными злоупотреблениями на ее криптовалютной бирже. Источники Bloomberg сообщили, что американские чиновники расширили свое расследование в отношении Binance, включив в него возможную инсайдерскую торговлю и манипулирование рынком. Компания не была обвинена в правонарушениях, но следователи Комиссии по торговле товарными фьючерсами, как сообщается, расспрашивают потенциальных свидетелей о таких вопросах, как местонахождение серверов Binance (и, следовательно, могут ли США возбудить какие-либо дела).
Ранее комиссия уже начала расследование в отношении продаж деривативов, связанных с криптовалютами. По сообщениям, она ищет внутренние данные Binance, которые могут свидетельствовать о продаже этих деривативов американским клиентам, что нарушает правила, запрещающие такие продажи без регистрации. Служба внутренних доходов и Министерство юстиции также проверяют возможное отмывание денег на бирже.
Нет никаких гарантий принятия мер. CFTC и Министерство юстиции предположительно расследуют деятельность Binance уже несколько месяцев, и принятие каких-либо решений может занять еще некоторое время.
Неудивительно, что Binance заявила, что все было по правилам. Представитель компании сообщил Bloomberg, что биржа придерживается «нулевой терпимости» к инсайдерским сделкам, а также этических норм и правил безопасности для предотвращения таких действий. Компания добавила, что увольняет нарушителей по минимуму. CFTC отказалась от комментариев.
Усиленное внимание к Binance, если это действительно так, станет частью более масштабной борьбы США с криптовалютами. Чиновники обеспокоены тем, что отсутствие защиты прав потребителей (включая регулирование) может навредить клиентам, которые подписываются на услуги, ожидая тех же гарантий, которые они имеют с обычными деньгами. В данном случае речь идет об ответственности — инсайдерская торговля может погубить ценные инвестиции и подорвать доверие к Binance и другим криптовалютным биржам.