Блокчейн-криминалистика — надежный информатор в расследовании криптопреступлений
Изъятие Министерством юстиции США биткоина (BTC) на сумму 3,6 миллиарда долларов, потерянного во время взлома криптовалютной биржи Bitfinex в 2016 году, имеет все ингредиенты голливудского фильма — ошеломляющие суммы, колоритные главные герои и крипто-плащ и кинжал — настолько, что компания Netflix уже заказала доксериал.
Но кто же невоспетые герои в этом захватывающем триллере? Федеральные следователи из многочисленных агентств, включая новую Национальную группу по борьбе с криптовалютами, кропотливо шли по денежным следам, чтобы собрать это дело. Федералы также конфисковали выкуп за Colonial Pipeline, выплаченный в криптовалюте, что стало сенсацией прошлого года. Служба внутренних доходов (IRS) изъяла криптовалюты на сумму 3,5 млрд долларов в 2021 году в рамках неналоговых расследований, согласно недавно опубликованному отчету Chainalysis cryptocrime 2022.
Тенденции указывают на снижение способности гнусных преступников и террористов использовать криптовалюты в качестве безопасного убежища, чтобы спрятать свои незаконно полученные доходы, незаконную прибыль, пожертвования и финансирование от сотрудников правоохранительных органов. Например, сообщается, что хакеры Bitfinex перевели небольшую часть биткоина на даркнет-биржу Alphabay, а оттуда на обычные криптовалютные биржи. Это одна из зацепок, по которой федералы задержали обвиняемых.
Правоохранительные органы все лучше расследуют криптопреступления
Регуляторы и правоохранительные органы в нескольких странах действительно повысили уровень криминалистики блокчейна. Несмотря на то, что вначале они потерялись в море, некоторые «мужчины и женщины» отточили правила поиска и ареста активов, судебного преследования и распоряжения изъятой цифровой валютой после выигрыша дела. Каждый из этих конкретных шагов демонстрирует глубокое понимание этой разрушительной технологии.
В процессе расследования есть несколько соображений, и все они требуют глубокого знания пространства блокчейн. Блокчейн может быть прозрачным, но необходимо понимать и анализировать различные методы, такие как тумблеры, миксеры, цепочки и структурирование (осуществление множества мелких переводов, чтобы избежать проверки). Подозреваемые могут быть задержаны физически, но сотрудники правоохранительных органов также должны убедиться, что цифровые активы не будут перемещены из-под контроля обвиняемых или их предполагаемых сообщников. Изъятые криптоактивы должны находиться под надежным арестом во время рассмотрения дела.
Финансовые полицейские, конечно, не хотят, чтобы криптоактивы были украдены во время рассмотрения дела. Обычно конфискованные криптоактивы продаются на аукционе, а вырученные средства поступают на специально выделенные государственные счета. Но когда есть невинные жертвы, процесс реституции необходим для того, чтобы было доверие к судебной системе.
Как правило, криптовалютные активы конфискуются на аукционе, а вырученные средства поступают на специальные государственные счета.
Криминалистика блокчейна является частью более широкой области цифровой криминалистики
Анализ блокчейна и криминалистика не живут в одиночестве на необитаемом острове. Для привлечения виновных к ответственности требуется несколько уровней сотрудничества. Во-первых, растущий успех правоохранительных органов в отслеживании криптопреступлений связан с ужесточением норм Know Your Customer (KYC) для организаций, которые занимаются конвертацией фиатных валют в криптовалюты и криптовалют в фиатные. Кроме того, существуют и другие технологии цифровой криминалистики, например, сбор данных и доказательств с изъятых мобильных телефонов и компьютеров.
Следом за этим идут партнеры из частного сектора, которые поддерживают мониторинг криптовалют, правоприменительные действия и дела. В настоящее время существует несколько компаний, которые предоставляют инструменты для разведки блокчейна, такие как выявление испорченных кошельков, присвоение баллов риска адресам кошельков, использование аналитики и методов искусственного интеллекта для выявления подозрительных моделей и многое другое. С помощью таких инструментов и методов следственные органы могут работать более эффективно. Вооружившись информацией о KYC в соответствии с законами о борьбе с отмыванием денег (AML), прокуроры и их коллеги из регулирующих органов, занимающихся вопросами ценных бумаг, товаров, налогов и валюты, проводят расследования в реальном внецепочечном мире.
Международное сотрудничество также имеет решающее значение. Субъекты преступной деятельности хотели бы держать свои активы вне досягаемости длинной руки закона. Правоохранительным органам необходимо сотрудничать с агентствами-партнерами в других странах. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которая помогает гармонизировать правила и содействует в преследовании отмывания денег и пресечении финансирования терроризма, является важным межправительственным органом по выработке политики. Она выработала рекомендации в отношении виртуальных активов, например, в случае с «Правилом путешествий», но страны все еще находятся на разных стадиях их реализации. Таковы превратности суверенитета и государственности в переходном финансовом мире, правила взаимодействия которого все еще находятся в стадии разработки.
Экспертиза криминалистики блокчейна распределена неравномерно
Недавние успехи ведомств в США и некоторых других странах’ могут создать впечатление, что правоохранительные органы повсюду находятся на вершине блокчейн-криминалистики. В действительности команды специалистов, вооруженные самыми современными инструментами анализа блокчейна, являются исключением. Многие национальные агентства еще не начали создавать потенциал в этой области.
По состоянию на 2022 год более 50 стран ввели абсолютный или косвенный запрет на криптовалюты. Как ни странно, даже тем странам, которые запрещают криптовалюты или смотрят на них с опаской, потребуется освоить анализ блокчейна, поскольку цифровые активы легко пересекают границы. Следите за тем, чтобы правоохранительные органы нанимали больше специалистов по блокчейну и хакеров «белых шляп»
.
Замысловатый танец, связанный с расследованием взлома Bitfinex, показывает, что они могут даже стать лучшими друзьями. В случае финансовых преступлений мантрой для юридических органов всегда было «следовать за деньгами». Публичный характер транзакций блокчейна фактически облегчает отслеживание преступной деятельности. Работа с технологами, которые знают, что делают, еще больше упрощает эту задачу.
Криптолибералам может не нравиться более активное участие следственных органов в этой сфере, но на стене ясно написано: такие ограждения лучше для всех участников, как потребителей, так и криптокомпаний. Эта отрасль не может стоить триллионы долларов и не привлекать пристального внимания регуляторов.
Соавторами этой статьи выступили Кашьяп Компелла и Джеймс Купер.
Эта статья не содержит инвестиционных советов или рекомендаций. Любой инвестиционный или торговый шаг связан с риском, и читатели должны проводить собственные исследования при принятии решения.