Бывший генеральный директор IcomTech приговорен к пяти годам тюрьмы за мошенничество с проводами

Важным событием в мире криптовалют стало то, что Марко Очоа, бывший генеральный директор компании IcomTech, занимающейся добычей криптовалют, был приговорен к пяти годам тюремного заключения после того, как признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества. Приговор был объявлен судьей Дженнифер Рошон в окружном суде США по Южному округу Нью-Йорка.

Признание вины и вынесение приговора

Согласно судебным документам, поданным 19 января 2024 года, Марко Очоа признал себя виновным по одному пункту в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием проводов в связи с криптовалютной схемой Понци, которая действовала в компании IcomTech. Очоа занимал должность генерального директора майнинговой компании с 2018 по 2019 год. В результате признания вины судья Дженнифер Рошон обязала Очоа вернуть 914 000 долларов и сдаться властям до 19 марта. После освобождения Очоа будет подвергнут двухлетнему надзорному освобождению.

Схема мошенничества IcomTech

Дело против Очоа и других руководителей IcomTech было возбуждено Министерством юстиции, которое установило, что горнодобывающая компания обещала инвесторам ежедневную прибыль по их инвестиционным продуктам. Однако когда инвесторы попытались вывести средства, они не смогли этого сделать. Власти предъявили Очоа и другим руководителям в ноябре 2022 года, примерно через три года после краха компании.

Другие обвиняемые и продолжающееся преследование

Дэвид Кармона, основатель IcomTech, признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием проводов в декабре 2023 года. В то же время четверо других бывших руководителей, проходящих по этому делу, признали себя виновными или невиновными. Однако приговор, вынесенный Очоа, делает его первым человеком, признанным виновным и осужденным по этому делу.
Вынесение приговора происходит на фоне усиления борьбы американских властей с преступлениями, связанными с криптовалютами. За последний год многие видные деятели криптоиндустрии столкнулись с судебными разбирательствами. В ноябре 2023 года бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид был признан виновным по семи уголовным обвинениям и ожидает вынесения приговора в марте. Аналогичным образом, бывший генеральный директор Binance Чангпенг Чжао признал себя виновным по одному пункту обвинения в совершении тяжкого преступления в рамках соглашения с прокуратурой о признании вины.

Заключение

Приговор Марко Очоа, бывшему генеральному директору IcomTech, к пятилетнему тюремному сроку за участие в заговоре с целью мошенничества с использованием проводов свидетельствует о продолжающихся усилиях американских властей по пресечению преступлений, связанных с криптовалютами. С признанием вины и последующим вынесением приговора Очоа присоединился к растущему списку лиц в криптовалютной индустрии, которым грозят правовые последствия за мошеннические действия. Поскольку отрасль продолжает развиваться, очень важно создать нормативную базу и меры предосторожности для защиты инвесторов и поддержания целостности рынка.