Эксплуататор Mango Markets арестован по обвинению в мошенничестве — Возможно, это было незаконно
Криптотрейдер, стоявший за взлетом децентрализованной биржи Mango Markets на 110 миллионов долларов, был арестован в Пуэрто-Рико — и обвинен в манипулировании рынком и мошенничестве.
Согласно ранее запечатанной жалобе, поданной в Южный округ Нью-Йорка и обнародованной 27 декабря, Федеральное бюро расследований (ФБР) предъявило Аврааму Айзенбергу обвинения по одному пункту мошенничества с товарами и одному пункту манипулирования товарами в связи с его эксплойтом Mango Markets.
Эксплойт Айзенберга на Mango Markets, совершенный 11 октября, работал путем манипулирования стоимостью собственного токена платформы, MNGO, искусственно завышая его цену по отношению к USD Coin (USDC).
Затем Айзенберг и его команда выдавали «огромные кредиты» под завышенный залог, в результате чего из кассы Mango утекло около 110 миллионов долларов различных криптовалют.
Днем позже, 12 октября, Mango вступила в переговоры с Айзенбергом о возврате средств.
Днями позже, 15 октября, Mango Markets подтвердила, что 67 миллионов долларов в различных криптоактивах были возвращены.
Затем Айзенберг публично признался в использовании криптовалютной биржи, заявив, что он был вовлечен в команду, которая «управляла высокоприбыльной торговой стратегией», и сказал, что, по его мнению, все его действия были «законными действиями на открытом рынке».
ФБР в своей недавней жалобе заявило, что действия Айзенберга представляют собой как мошенничество, так и манипулирование рынком, поскольку он «умышленно и сознательно» участвовал в схеме, включающей «намеренное и искусственное манипулирование» ценой бессрочных фьючерсов на Mango Markets.
Это в конечном итоге позволило ему слить криптовалюты на сумму 110 миллионов долларов — большая часть которых была получена от вкладов других инвесторов Mango Markets.
«Из-за снятия средств [Айзенбергом] другие инвесторы с депозитами на Mango Markets потеряли большую часть или все эти депозиты», — пояснил специальный агент ФБР Брэндон Рэйч в жалобе от 23 декабря.
По словам Рача, Айзенберг мог знать, что его действия были незаконными, поскольку на следующий день после взрыва Mango Markets Айзенберг вылетел из США в Израиль.
«Судя по времени вылета, это путешествие, по-видимому, было попыткой избежать задержания правоохранительными органами сразу после схемы манипулирования рынком», — сказал он.
Айзенберг был арестован 26 декабря в Пуэрто-Рико, согласно заявлению прокурора Южного округа Нью-Йорка.
В ноябре Айзенберг снова попытал счастья, на этот раз на протоколе децентрализованных финансов (DeFi) Aave, взяв у Aave кредит на 40 миллионов токенов CRV и сделав ставку на падение цены с помощью серии сложных коротких продаж.
Однако план в конечном итоге не удался, так как во время атаки цена фактически выросла, что привело к убыткам из-за значительной короткой позиции.