ФБР конфискует у мошенника 100 тысяч долларов в НФТ в результате расследования ZachXBT
The Federal Bureau of Investigation (FBI) has seized two non-fungible tokens (NFTs) worth more than $100,000 and 86.5 Ether (ETH) from a reported phishing scammer.
The alleged scammer in question, Chase Senecal — known as Horror (HZ) online — was initially exposed via a lengthy investigation by independent blockchain sleuth ZachXBT posted back in September.
In the FBI’s official notification posted on Feb. 3, it outlined that Seneca’s property — which also included an Audemars Piguet (AP) Royal Oak Watch worth $41,000 — was “seized for federal forfeiture for violation of federal law.”
The FBI’s notification did not detail much other information on the ordeal apart from noting that all of the property was seized on Oct. 24. The specific NFTs include Bored Ape Yacht Club#9658, and Doodle #3114 and were valued at $95,495 and $9,361 at the time of seizure.
The 86.5 ETH was valued at $116,433 at the time of seizure, but is now worth $144,000 at the time of writing.
It is unclear what the full scope of legal proceedings that have taken place against Senecal are at this stage. However, according to the FBI’s law enforcement bulletin, federal forfeiture is a law enforcement tool that enables the government to “remove—without compensation for the individual—ownership of property involved in a crime. ”
“It may occur in a civil procedure, like a lawsuit against the item, or after the conviction of an individual in a criminal trial,” the FBI states.
While the FBI has not come out with an official tip of the hat to ZachXBT, the on-chain sleuth noted via Twitter on Feb. 3 that the property seizure did “come as a result” of his investigation.
Quote.
2/ HZ was responsible for using a Twitter panel to take over accounts like @Zeneca @nounsdao @ezu_xyz @deekaymotion @JRNYclub as well as Discord server attacks @AnataNFT @Lacoste
The thread which started it all I’ve attached below. pic.twitter.com/8EYl1yuIik
— ZachXBT (@zachxbt) February 3, 2023
«Я надеюсь, что в будущем больше фишинговых мошенников постигнет подобная участь за причинение вреда стольким людям в этом пространстве», — написал ZachXBT.
После захвата Bored Ape NFT люди в сообществе пошутили, что ФБР сменит свою фотографию профиля на Ape #9658.
Фотошопленная фотография профиля ФБР: @CryptoWithNick on Twitter
Примечательно, что броские часы AP были одним из ключевых идентификаторов, которые помогли ZachXBT раскрыть личность Сенекала и его деятельность на цепи во время расследования.
В сообщении на Medium от 2 сентября ZachXBT объяснил, что после того, как Хорроз (HZ) похвастался новыми часами в социальных сетях, он расспросил «нескольких общих друзей, которые продают часы», и в итоге ему удалось связаться с человеком, который продал конкретные часы AP Сенекалу.
Согласитесь, что это не так.
К сожалению для Сенекаля, платеж, как утверждается, был произведен на блокчейне с помощью USD Coin (USDC).
«Адрес, который HZ использовал для оплаты продавцу часов 47,5 тыс. долларов, был непосредственно профинансирован несколькими адресами, используемыми для мошенничества с помощью взломанных аккаунтов Twitter, таких как @deekaymotion, @Zeneca_33, @ezu_xyz, [и] @JRNYclub», — написал ZachXBT.
Это не первый случай, когда исследования ZachXBT играют ключевую роль в оказании помощи государственным органам. В октябре национальное киберподразделение Франции сослалось на работу ZachXBT, которая помогла ему поймать и предъявить обвинения группе предполагаемых мошенников, подозреваемых в краже НФТ на сумму 2,5 млн долларов США с помощью фишинговых афер.