Криптовалютные тумблеры, биржи под микроскопом: Минюст США запускает новую целевую группу
Белый дом при администрации Байдена-Харриса представил пятикомпонентную стратегию по борьбе с коррупцией как часть основных интересов национальной безопасности США. Стратегия предусматривает создание новой целевой группы для борьбы с потенциальной незаконной деятельностью на криптобиржах и других сервисах, которые могут служить путями для отмывания денег.
Стремясь усилить контроль за соблюдением правил борьбы с отмыванием денег (AML), а также уголовного и гражданского законодательства, федеральное правительство планирует внедрить новые инструменты для расследования и преследования преступлений, связанных с отмыванием денег. Что касается конкретно криптовалют, то в документе «PILLAR THREE: Holding Corrupt Actors Accountable» подчеркивается:
«DOJ [Департамент юстиции] будет использовать недавно созданную целевую группу, Национальную группу по борьбе с криптовалютами, чтобы сосредоточиться на сложных расследованиях и преследовании преступного использования криптовалют».
Белый дом отметил, что Национальная группа по обеспечению соблюдения законодательства в сфере криптовалют будет нести особую ответственность за надзор за «преступлениями, совершаемыми биржами виртуальных валют, службами смешивания и переворачивания, а также субъектами инфраструктуры отмывания денег».
Минюст также расширил полномочия по вызову в суд определенных финансовых документов, хранящихся за рубежом, и ввел новые требования по раскрытию информации о бенефициарных владельцах. Департамент также планирует поощрять информаторов за передачу информации, которая приводит к выявлению и изъятию незаконных доходов.
Комитет Палаты представителей объявил, что руководители криптовалют дадут показания на слушаниях по цифровым активам 8 декабря
Параллельно с последней инициативой Белого дома, представитель Максин Уотерс, председатель комитета Палаты представителей по финансовым услугам, пригласила руководителей восьми крупнейших криптовалютных компаний для обсуждения цифровых активов и будущего финансов, которое состоится 8 декабря.
Как сообщает наш сайт, в слушаниях комитета примут участие CEO Circle, FTX, Bitfury, Paxos, Stellar Development Foundation, Coinbase и финансовый директор Coinbase Global.
С нетерпением жду слушаний на следующей неделе с @RepMaxineWaters, членом комитета @PatrickMcHenry и полным составом комитета (@FSCDems) для обсуждения криптовалют и национальной экономической конкурентоспособности США.
— Джереми Аллейр (@jerallaire) 1 декабря 2021 г.
Конец цитаты.