Криптовалюты играют незначительную роль в финансировании терроризма ХАМАС, утверждает Минфин США

Недавнее заявление Казначейства США показало, что криптовалюты играют минимальную роль в финансировании террористической деятельности таких группировок, как ХАМАС. Брайан Нельсон, заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке, заявил, что палестинские боевые группы по-прежнему предпочитают использовать «традиционные продукты и услуги» для финансирования своей деятельности.
Это разъяснение Минфина США стало ответом на предыдущее сообщение The Wall Street Journal, в котором утверждалось, что ХАМАС и Палестинский исламский джихад получили десятки миллионов долларов в криптовалюте. Однако Нельсон пояснил, что указанные суммы относятся к общему объему средств, хранящихся на кошельках, а не к конкретным суммам, выделенным двум боевым группировкам.
По словам Нельсона, террористы по-прежнему предпочитают традиционные финансовые каналы, а использование криптовалют остается относительно небольшим. Оценка Казначейства противоречит цифрам, представленным в отчете The Wall Street Journal, которые были частично исправлены после того, как аналитическая компания Elliptic, специализирующаяся на блокчейне, оспорила точность данных.
Согласно пересмотренным данным, «Палестинский исламский джихад» получил 12 миллионов долларов, в то время как ХАМАС получил значительно меньшую сумму, чем сообщалось ранее. Неточные данные были использованы более чем 100 американскими законодателями во главе с сенатором Элизабет Уоррен для принятия закона, направленного на ограничение незаконного использования криптовалют по соображениям национальной безопасности.

Ответственность Казначейства за исправление ошибок

Во время слушаний в комитете представитель Том Эммер поставил вопрос об ответственности Казначейства за исправление дезинформации, связанной с криптовалютами и финансированием терроризма. Эммер подчеркнул тот факт, что законодательство разрабатывается на основе ложных данных, подчеркнув необходимость точной информации.
В ответ Нельсон заявил, что Казначейство активно отслеживает использование криптовалют террористами, и признал важность исправления сложившейся ситуации. Он также призвал Конгресс предоставить дополнительные инструменты и ресурсы для борьбы с незаконным финансированием на рынках виртуальных активов.

Противодействие индустрии и последствия

Криптоиндустрия выступила против предложенного законопроекта, утверждая, что он не окажет существенного влияния на пресечение незаконной деятельности и может привести к выводу отрасли в оффшор. Критики утверждают, что необходимо сосредоточиться на укреплении существующих норм и поощрении ответственного использования криптовалют, а не на введении новых ограничений.
Полемика вокруг неточных цифр и их влияния на законодательную деятельность подчеркивает важность точной информации и данных при разработке политики в отношении криптовалют. Это также подчеркивает необходимость сотрудничества между регулирующими органами, правоохранительными органами и криптоиндустрией для эффективного противодействия незаконной финансовой деятельности.

Будущее криптовалют и меры по борьбе с терроризмом

Поскольку криптовалюты продолжают завоевывать все большее распространение, правительствам и регулирующим органам крайне важно сохранять бдительность и соответствующим образом адаптировать свои контртеррористические меры. Хотя в настоящее время финансирование терроризма с помощью криптовалют может быть ограничено, постоянный мониторинг и проактивные меры необходимы для предотвращения любых потенциальных злоупотреблений в будущем.
Усилия должны быть направлены на повышение прозрачности криптовалютной экосистемы, совершенствование нормативно-правовой базы и развитие сотрудничества между заинтересованными сторонами отрасли и государственными органами. Продвигая ответственное отношение к криптовалютам и внедряя эффективные процедуры борьбы с отмыванием денег (AML) и «Знай своего клиента» (KYC), криптоиндустрия может внести свой вклад в общую безопасность и целостность финансовой системы.
Пока неясно, как законодатели отреагируют на разъяснения Казначейства относительно роли криптовалют в финансировании терроризма. Однако постоянный диалог между регуляторами, законодателями и участниками индустрии будет играть решающую роль в формировании будущего криптовалютного регулирования и обеспечении дальнейшего роста и инноваций в индустрии цифровых активов.