Минюст США обвиняет индийского основателя BitConnect в криптовалютной схеме Понци за 2,4 млрд долларов США
Основателю печально известной криптовалютной биржи BitConnect Сатишу Кумбхани были предъявлены обвинения в том, что он якобы ввел в заблуждение инвесторов по всему миру и обманул их на 2,4 миллиарда долларов.
По данным Министерства юстиции (Минюста), федеральное большое жюри присяжных в Сан-Диего предъявило Кумбхани конкретные обвинения в организации предполагаемой схемы Понци через «Программу кредитования» BitConnect:
«BitConnect действовала как схема Понци, выплачивая ранним инвесторам BitConnect деньги от более поздних инвесторов». В общей сложности Кумбхани и его соучастники получили от инвесторов примерно 2,4 миллиарда долларов.»
История цен BitConnect (BCC). Источник: CoinMarketCap
В 2017 году на фоне ажиотажа BitConnect (BCC) зафиксировал исторический максимум торговой цены в 463,31 доллара, что, по данным Минюста, достигло пиковой рыночной капитализации в 3,4 млрд долларов. Однако, как видно из приведенного выше графика, цены вскоре рухнули в течение нескольких месяцев, причинив инвесторам огромные убытки.
Кумбхани, проживающий в Гуджарате, Индия, якобы обещал инвесторам «получение значительной прибыли и гарантированного дохода» в рамках «Программы кредитования» BitConnect. В обвинительном заключении утверждается, что Кумбхани использовал средства от новых инвесторов для частичного погашения долгов старым инвесторам, пока внезапно не закрыл программу — действуя по хрестоматийной схеме Понци.
Минюст США также заявил, что Кумбхани и его сообщники подделали рыночный спрос на BCC путем манипулирования рынком. Полученные в результате инвестиции якобы скрывались и переводились через «кластер криптовалютных кошельков BitConnect и различные международные криптовалютные биржи»
Подтверждая обвинения Минюста, еще в сентябре 2021 года бывший промоутер BitConnect Гленн Аркаро признал себя виновным в мошенничестве, связанном с его ролью в ныне несуществующей криптовалютной бирже и кредитной платформе.
В обвинительном заключении также утверждается, что Кумбхани уклонялся от американского законодательства, не зарегистрировавшись на бирже. не зарегистрировался в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), как того требует Закон о банковской тайне.
В целом, «Кумбхани обвиняется в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием проводной связи, мошенничестве с использованием проводной связи, сговоре с целью совершения манипулирования ценами на товары, ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег и сговоре с целью совершения международного отмывания денег», — говорится в пресс-релизе Минюста США.
В настоящее время дело расследуется полевым офисом ФБР в Кливленде и уголовным розыском (CI) Налогового управления. В случае признания Кумбхани виновным по всем пунктам обвинения, максимальное общее наказание составит 70 лет лишения свободы. Кроме того, Минюст рекомендует всем инвесторам BitConnect зарегистрировать себя в качестве потенциальных жертв.
20 февраля новый коллективный иск потребовал суда присяжных против популярных знаменитостей и влиятельных лиц за их предполагаемое участие в классической схеме pump-and-dump, связанной с токенами SafeMoon.
.
Как сообщает Cointelegraph, в иске утверждается, что SafeMoon и ее дочерние компании имитировали реальные схемы Понци, вводя инвесторов в заблуждение, заставляя их покупать токены SafeMoon под предлогом нереальных прибылей.
Выбери своего бойца #SafeMoon #BitConnectttttt pic.twitter.com/b1GMnMHxuF
— W◎◎F of Wall Street | CwooFA (@WoofManCapital) April 21, 2021
Составленный истцами Биллом Мереухуадером, Кристофером Полайтом и Тимом Вианом, иск направлен на представление интересов и выплату компенсаций всем лицам, купившим токены SafeMoon после 8 марта 2021 года и ставшим жертвами предполагаемой попытки «перетягивания ковра».