Переломный момент: Кэролайн Эллисон и Гэри Ванг признают себя виновными по обвинению в мошенничестве
Бывший генеральный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон и соучредитель FTX Гэри Ванг признали себя виновными в федеральных обвинениях в мошенничестве и сотрудничают в расследовании Министерства юстиции в отношении бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида.
Прокурор США по Южному округу Нью-Йорка (SDNY) Дамиан Уильямс сделал это заявление 22 декабря, подчеркнув, что это последнее крупное событие вряд ли будет последним.
«Как я уже говорил на прошлой неделе, это расследование продолжается и продвигается очень быстро. Я также сказал, что заявление, сделанное на прошлой неделе, не будет последним, и позвольте мне еще раз уточнить, что и сегодняшнее заявление не является последним», — сказал он, добавив:
«Я объявляю, что SDNY выдвинул обвинения против Кэролайн Эллисон […] и Гэри Ванга […] в связи с их ролью в мошенничестве, которое способствовало краху FTX. И г-жа Эллисон, и г-н Ванг признали свою вину по этим обвинениям, и оба сотрудничают с SDNY».
Уильямс также подтвердил, что SBF сейчас находится под стражей Федерального бюро расследований (ФБР) и «возвращается в США», где он будет доставлен непосредственно в Южный округ Нью-Йорка, чтобы предстать перед судьей «как можно скорее».
Заявление прокурора США Дэмиана Уильямса по делу США против Сэмюэля Бэнкмана-Фрида, Кэролайн Эллисон и Гэри Ванга pic.twitter.com/u1y4cs3Koz
— Прокурор США SDNY (@SDNYnews) 22 декабря 2022 г.
Уильямс также использовал заявление, чтобы направить суровое предупреждение всем, кто мог участвовать в неправомерных действиях в FTX или Alameda:
«Сейчас самое время действовать на опережение. Мы движемся быстро, и наше терпение не вечно».
В рамках отдельного иска Комиссия по ценным бумагам и биржам США объявила 21 декабря, что она предъявила обвинения Эллисону и Вангу за их участие в «многолетней схеме обмана инвесторов в акции FTX», добавив, что она также расследует другие нарушения законодательства о ценных бумагах и в отношении других организаций и лиц, связанных с неправомерными действиями.
SEC отметила, что и Эллисон, и Ванг сотрудничают с ее текущим расследованием.
SBF был официально передан из-под стражи Багамских островов властям США 21 декабря после того, как он отказался от своего права на официальный процесс экстрадиции, который мог занять несколько недель. Его адвокат утверждал, что SBF хотел ускорить процесс, поскольку в настоящее время он движим желанием «исправить положение клиентов».
Похожие материалы: Что может и чего не может сделать анализ блокчейна для поиска пропавших средств FTX: Генеральный директор Blockchain.com
Между тем, недавнее признание Эллисон своей вины и сотрудничество с SDNY может быть неудивительным для некоторых, учитывая, что она, по сообщениям, была замечена в кофейне в нескольких минутах ходьбы от офиса прокуратуры США и нью-йоркского офиса ФБР 5 декабря.
Обновление от 22 декабря, 4:33 утра по Гринвичу: Добавлена информация об отдельных обвинениях SEC против Кэролайн Эллисон и Гэри Ванга.