Кэролайн Эллисон из Аламеды и Гари Ванг из FTX обвиняются в дополнительном мошенничестве
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) предъявили бывшему генеральному директору Alameda Research Кэролайн Эллисон и бывшему соучредителю FTX Гэри Вангу новые обвинения в мошенничестве.
Новые обвинения от SEC и CFTC поступили после того, как пара признала свою вину по федеральным обвинениям в мошенничестве, выдвинутым Министерством юстиции США (Минюст) ранее 22 декабря.
КЦБ заявляет, что Эллисон и Ванг были обвинены за их роль в «многолетней схеме по обману инвесторов акций FTX», при этом SEC также расследует, не были ли нарушены и другие законы о ценных бумагах.
КЦБ утверждает, что Эллисон под руководством бывшего генерального директора FTX Сэма Банкмана-Фрида способствовал реализации схемы путем манипулирования ценой токена FTX Token (FTT), который в документе описывается как токен криптовалюты. Указанное манипулирование осуществлялось путем «покупки большого количества на открытом рынке для поддержания цены», что действовало в период с 2019 по 2022 год.
Что касается обвинений CFTC, то поправки были внесены в ее заявление о мошенничестве от 13 декабря. 13 декабря в заявление о мошенничестве против Сэмюэля Банкмана-Фрида, FTX Trading и Alameda Research были внесены поправки, в соответствии с которыми Эллисон и Ванг стали фигурантами дела.
Бывший генеральный директор FTX Сэм Банкман-Фрид, закованный в наручники, направляется в аэропорт для экстрадиции. Источник: Королевская полиция Багамских островов
В измененной жалобе Эллисон обвиняется в «мошенничестве и существенном введении в заблуждение в связи с продажей цифровых активов в межгосударственной торговле». Что касается Ванга, то бывший руководитель FTX обвиняется в «мошенничестве в связи с продажей цифровых активов в межгосударственной торговле»
Что касается действий, которые привели к обвинениям, то SEC и CFTC утверждают, что Ванг создал программный код FTX, который позволил Alameda вывести средства клиентов из FTX, что затем позволило Эллисону присвоить эти средства для торговой деятельности Alameda.
Бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид, как сообщается, также прибыл в США после экстрадиции с Багамских островов в связи с обвинениями в мошенничестве, выдвинутыми правительством США. Обвинительное заключение против SBF подписано прокурором США по Южному округу Нью-Йорка Дэмианом Уильямсом и содержит восемь пунктов.
SBF сталкивается с обвинениями Министерства юстиции, а также SEC и CFTC в обмане инвесторов и кредиторов. Полиция Королевских Багамских островов арестовала бывшего криптомиллиардера 12 декабря, и его первоначальное ходатайство об освобождении под залог было отклонено в багамском суде.
.