Полиция австралийского штата создает криптоподразделение для отслеживания транзакций
Правоохранительные органы Австралии работают над повышением уровня криптовалютной экспертизы и отслеживанием криптовалютных транзакций путем создания специальной полицейской группы.
Австралийская федеральная полиция (AFP) создала новое криптовалютное подразделение, которое будет заниматься отслеживанием операций, связанных с криптовалютами, сообщило в понедельник издание The Australian Financial Review.
Стефан Джерга, национальный менеджер команды AFP по конфискации криминальных активов, заявил, что использование криптовалют в преступной деятельности значительно возросло с тех пор, как AFP произвела первую конфискацию криптовалют в начале 2018 года. В ответ на это в августе AFP решила создать специальную команду по криптовалютам, отметил Джерга.
Повышенное внимание к незаконным криптовалютным операциям происходит на фоне того, что AFP конфискует гораздо больше криминальных активов, чем изначально ожидалось. В понедельник AFP официально сообщила, что достигла своей цели по конфискации 600 млн долларов США, полученных в результате финансовых преступлений, на два года раньше запланированного срока. Эта цель была первоначально поставлена Целевой группой по конфискации преступных активов под руководством AFP, и ожидалось, что она будет достигнута к 2024 году.
С февраля 2020 года AFP конфисковала жилую и коммерческую недвижимость на 380 млн долларов, наличные деньги и банковские счета на 200 млн долларов, автомобили, лодки, самолеты, произведения искусства, предметы роскоши и криптовалюты на 35 млн долларов. Джерга отметил, что изъятия криптовалют были небольшими по сравнению с «традиционными» криминальными активами, такими как имущество и наличные, но ожидается, что дополнительное внимание позволит получить больше информации.
По словам руководителя AFP, условия вызвали создание отдельной группы, а не многие офицеры «получили некоторые из этих навыков в рамках своей общей роли». Он добавил, что способность отслеживать криптовалютные транзакции через блокчейн «очень, очень важна» наряду с национальной безопасностью, защитой детей и другими вопросами.
Ранее в этом году официальный представитель Австралийского центра отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) выразил скептическое отношение к прозрачности криптовалют. Заместитель исполнительного директора AUSTRAC Джон Мосс утверждал, что криптовалюты можно использовать анонимно, быстро и через международные границы, что делает их «привлекательными для преступников», включая неонацистские группы.
Вопреки распространенному мнению, что биткоин (BTC) является анонимным, транзакции с биткоинами не анонимны. Наоборот, они публично отслеживаются через блокчейн. Хотя технически возможно завести анонимный кошелек BTC, проводить транзакции BTC анонимно становится все сложнее, поскольку транзакции довольно часто связаны с данными пользователей Know Your Customer.