4% крипто-китов — преступники, и между ними $25B: Chainalysis
По данным Chainalysis, 4068 криминальных китов (примерно 4% всех китов) держат в своих руках криптовалюту на сумму более $25 млрд.
Аналитическая компания blockchain определяет криминальных китов как любой частный кошелек, на котором хранится криптовалюта на сумму более $1 млн, причем более 10% средств получено с незаконных адресов, связанных с такими видами деятельности, как аферы, мошенничество и вредоносное ПО.
Данные взяты из раздела «Криминальные балансы» отчета Crypto Crime Report, который исследует преступную деятельность на блокчейне за 2021 и начало 2022 года. Широкомасштабный отчет также охватывает такие темы, как Ransomware, вредоносное ПО, рынки даркнета и преступления, связанные с NFT.
«В целом, Chainalysis выявил 4068 криминальных китов, владеющих криптовалютой на сумму более 25 млрд долларов. Криминальные киты составляют 3,7% от всех криптовалютных китов — то есть частных кошельков, на которых хранится криптовалюта на сумму более 1 миллиона долларов», — говорится в отчете.
Данные показывают, что 1374 кита получили от 10% до 25% своего баланса из недобросовестных источников, а 1361 — от 90% до 100%. Те, у кого на балансе было от 25% до 90% незаконных средств, составили 1 333 криминальных кита.
Процент баланса китов через незаконные адреса: Chainalysis
«В то время как украденные средства доминируют в общем балансе преступников, рынки даркнета являются крупнейшим источником незаконных средств, отправленных преступным китам, на втором месте — мошенничество, на третьем — украденные средства», — говорится в отчете.
Активность незаконных транзакций
Что касается активности незаконных транзакций, отчет показал, что криминальные адреса получили более 14 млрд долларов в 2021 году, что на 79% больше, чем 7,8 млн долларов в 2020 году.
Стоимость, полученная через тип криптопреступления: Chainalysis
Львиная доля этой цифры в 14 миллиардов долларов в прошлом году пришлась на мошенничество, которое увеличилось на 82% по сравнению с предыдущим годом и составило 7,8 миллиарда долларов. Децентрализованные финансовые операции (DeFi), в частности, были отмечены как основной источник мошенничества на сумму $2,8 млрд:
«Следует отметить, что примерно 90% общей стоимости, потерянной в результате мошенничества в 2021 году, можно отнести на счет одной мошеннической централизованной биржи Thodex, генеральный директор которой исчез вскоре после того, как биржа приостановила возможность пользователей выводить средства».
Кражи также выросли на 516% и составили 3,2 млрд долларов США, причем сектор DeFi снова вызывает беспокойство.
В качестве положительного момента Chainalysis отметила, что весь объем транзакций в долларах США в 2021 году составит около 15,8 трлн долларов США, а незаконные адреса составят всего 0,15% от этой цифры, по сравнению с 0,34% годом ранее.
«Преступность становится все меньшей и меньшей частью криптовалютной экосистемы. Возможности правоохранительных органов по борьбе с криптовалютными преступлениями также развиваются. Мы видели несколько примеров этого в 2021 году: от предъявления CFTC обвинений против нескольких инвестиционных мошенников до уничтожения ФБР распространенного штамма программы-вымогателя REvil и введения санкций OFAC в отношении Suex и Chatex», — говорится в отчете.