Насос и сброс

Что такое Pump-and-Dump?

Накачка и сброс — это схема, которая пытается поднять цену акции с помощью рекомендаций, основанных на ложных, вводящих в заблуждение или сильно преувеличенных заявлениях. Преступники этой схемы уже имеют устойчивую позицию в акциях компании и продают свои позиции после того, как шумиха привела к повышению цены акций. Эта практика является незаконной на основании закона о ценных бумагах и может привести к большим штрафам.

Основы Pump-and-Dump

Схемы откачки и сброса традиционно реализовывались посредством холодных звонков. Но с появлением Интернета эта незаконная практика стала еще более распространенной. Мошенники размещают в Интернете сообщения, побуждающие инвесторов быстро купить акции, с заявлениями о том, что у них есть внутренняя информация о том, что развитие событий приведет к подъему цены акции. Как только покупатели прыгают внутрь, злоумышленники продают свои акции, в результате чего цена резко падает. Затем новые инвесторы теряют свои деньги.

Эти схемы обычно нацелены на акции компаний с микро- и малой капитализацией, поскольку ими легче всего манипулировать. Из-за небольшого количества акций этих типов не требуется много новых покупателей, чтобы подтолкнуть их вверх.

Pump-and-Dump 2.0

Та же самая схема может быть применена любым человеком, имеющим доступ к онлайн-торговому счету и способным убедить других инвесторов купить акции, предположительно готовые к взлету. Планировщик может начать действовать, активно покупая акции, которые торгуются с низким объемом, что обычно приводит к росту цены.

Ценовое движение побуждает других инвесторов активно покупать, поднимая цену акций еще выше. В любой момент, когда злоумышленник чувствует, что давление покупателей готово спасть, он может сбросить свои акции с большой прибылью.

Памп-энд-дамп в поп-культуре

Схема «накачать и сбросить» стала центральной темой двух популярных фильмов, «Котельная» и «Волк с Уолл-стрит», в обоих из которых был представлен склад, полный биржевых маклеров телемаркетинга, раскидывающих грошовые акции. В каждом случае брокерская фирма выступала в роли маркет-мейкера и держала большой объем акций компаний с весьма сомнительными перспективами. Руководители фирм стимулировали своих брокеров высокими комиссиями и бонусами за размещение акций на максимально возможном количестве клиентских счетов. При этом брокеры накачивали цену за счет огромных объемов продаж.

Как только объем продаж достиг критической массы и покупателей больше не было, фирма сбросила свои акции с огромной прибылью. Это привело к падению цены акций, часто ниже первоначальной цены продажи, что приводило к большим убыткам для клиентов, поскольку они не могли вовремя продать свои акции.

Избегайте схем откачки и откачки

Инвесторам следует с осторожностью относиться к уведомлениям о том, что акции вот-вот начнут расти, особенно когда они поступают без запроса, независимо от того, насколько заманчиво это может быть. Рассмотрите источник и проверьте наличие красных флажков. Многие уведомления приходят от платных промоутеров или инсайдеров, которым нельзя доверять. Если в электронном письме или информационном бюллетене говорится только о шумихе и ничего не говорится о риске, это, вероятно, мошенничество. Всегда проводите собственное исследование акций, прежде чем делать вложения.

Комиссия по несколько советов, которые помогут не стать жертвой.

Пример из реальной жизни Pump-and-Dump

В исследовании, проведенном в 2018 году, изучалась распространенность схем пампа и сброса на рынке криптовалют — области, которая в основном не регулируется. Исследователи выявили более 3700 различных сообщений и сигналов, рекламируемых на двух популярных досках обмена сообщениями о криптовалюте в период с января по июль 2018 года, призывая инвесторов покупать определенные монеты.