SEC утверждает, что Binance.US «не желает» сотрудничать в расследовании судебных исков
Претензии SEC и просьба о вмешательстве суда
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Binance.US, американское подразделение криптовалютной биржи Binance, в нежелании сотрудничать в предоставлении информации, связанной с проводимым расследованием. SEC утверждает, что Binance.US не ответила на важные вопросы, касающиеся активов клиентов и других важнейших аспектов расследования.
В совместном отчете о состоянии дел, поданном в окружной суд Вашингтона 5 марта, SEC заявила, что BAM Trading Services, которая работает как Binance.US, «не смогла или не захотела» выполнить запросы регулятора о предоставлении информации о хранении активов клиентов. В результате SEC обратилась в суд с просьбой ускорить процесс получения информации.
Юристы SEC выразили уверенность в том, что их отношения с BAM Trading Services зашли в тупик, поскольку компания не ответила должным образом на ключевые вопросы. Кроме того, SEC утверждает, что Binance.US отказалась выполнять основные обязательства по раскрытию информации, такие как предоставление вложений и метаданных, связанных с документами, требующими ответа, или предоставление письменных ответов.
В центре внимания расследования SEC
Центральное место в расследовании SEC занимает вопрос о том, имели ли сотрудники неамериканского подразделения Binance доступ к активам клиентов Binance.US. SEC утверждает, что Binance.US не смогла предоставить доказательств того, что у нее не было доступа к приватным ключам или других форм доступа к активам клиентов.
Ответ Binance.US на обвинения
В ответ Binance.US опровергла обвинения SEC, заявив, что выполнила все запросы регулятора о предоставлении информации. Биржа утверждает, что вышла за рамки своих обязательств, предоставив тысячи документов, связанных с практикой хранения активов. Binance.US также способствовала проведению инспекций устройств совместного хранения активов клиентов и сделала заявления под присягой.
Продолжающаяся юридическая борьба и проблемы с регулированием
Стоит отметить, что Binance, Binance.US, а также основатель и бывший генеральный директор биржи Чангпенг «CZ» Чжао находятся под судом SEC с июня прошлого года. В иске утверждается, что они продавали незарегистрированные ценные бумаги и объединяли активы клиентов в отдельную фирму, контролируемую Чжао. В ноябре 2023 года Binance заключила соглашение с Министерством юстиции США на сумму 4,3 миллиарда долларов, признав себя виновной в нарушении американских законов об отмывании денег и финансировании терроризма. Чжао признал себя виновным в отмывании денег в рамках этого соглашения и ожидает вынесения приговора.
Это событие подчеркивает растущее внимание к криптовалютным биржам в США и проблемы с регулированием их деятельности. В условиях, когда SEC активно проводит расследования и возбуждает исполнительные производства, отрасль должна ориентироваться в сложном ландшафте соблюдения нормативных требований, чтобы обеспечить защиту активов клиентов и соблюдение нормативных требований.
Заключение
Последнее заявление Комиссии по ценным бумагам и биржам США о нежелании Binance.US сотрудничать добавляет еще один уровень сложности в продолжающуюся юридическую битву между криптовалютной биржей и американскими регуляторами. Результат судебного вмешательства, запрошенного SEC, еще предстоит выяснить, поскольку обе стороны продолжают представлять свои аргументы. Решение этого дела будет иметь значительные последствия для будущего Binance.US и всей криптовалютной индустрии в США.