Сэм Бэнкман-Фрид арестован и дал согласие на экстрадицию — Law Decoded, 12-19 дек.

Добро пожаловать в Law Decoded, ваш еженедельный дайджест всех основных событий в области регулирования.

Драма FTX обострилась на прошлой неделе, когда Королевская полиция Багамских островов арестовала бывшего генерального директора компании Сэма Бэнкмана-Фрида по запросу правительства США. В течение нескольких часов политики, руководители криптовалют и влиятельные лица запустили свои приложения Twitter, чтобы прокомментировать арест бывшего генерального директора, который был вынужден пропустить дачу показаний перед Конгрессом США. Однако СМИ получили текст запланированных показаний SBF, в котором он обвинил во включении FTX.US в главу 11 банкротства Джона Дж. Рэя III, юриста по реструктуризации, который взял на себя роль генерального директора FTX после подачи заявления о банкротстве.

Обвинения против FTX и лично SBF накапливаются. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Банкмана-Фрида в нарушении положений Закона о ценных бумагах 1933 года и Закона о ценных бумагах и биржах 1934 года, направленных против мошенничества. В то же время Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала иск против Сэма Банкмана-Фрида, FTX и Alameda Research, заявив о нарушении Закона о товарной бирже и потребовав суда присяжных. Новое обвинительное заключение, подписанное прокурором США по Южному округу Нью-Йорка Дамианом Уильямсом, состоит из 14 страниц и содержит восемь пунктов.

Как сообщается, Банкман-Фрид пересмотрел свое прежнее решение оспорить экстрадицию и 19 декабря должен явиться в суд на Багамах, чтобы добиться отмены решения. Согласившись на экстрадицию, он сможет предстать перед судом Соединенных Штатов, где в случае признания его виновным он может получить до 115 лет лишения свободы. Однако в этом деле еще «многое предстоит переиграть», пока ему не будет вынесен окончательный приговор в ближайшие несколько месяцев или даже лет, сообщили Cointelegraph юридические комментаторы.

Сенаторы Уоррен и Маршалл представили закон об отмывании денег для криптовалют

Американские сенаторы Элизабет Уоррен и Роджер Маршалл представили Закон о борьбе с отмыванием денег с помощью цифровых активов от 2022 года. Семистраничный законопроект расширит классификацию бизнеса денежных услуг (MSB), запретит финансовым учреждениям использовать такие технологии, как миксеры цифровых активов, и будет регулировать киоски цифровых активов, иначе известные как банкоматы. 

Предприятия, предоставляющие денежные услуги, должны будут иметь письменные политики по борьбе с отмыванием денег и выполнять их. Законопроект доработает требования к отчетности, уже предложенные FinCEN, и установит новые требования, включая отчетность о транзакциях свыше $10 000 в соответствии с Законом о банковской тайне.

Продолжить чтение

Канада запрещает криптовалютное кредитное плечо и маржинальную торговлю

Канадское управление ценных бумаг (Canadian Securities Administrators, CSA), совет провинциальных и территориальных регуляторов ценных бумаг Канады, выпустило обновление для криптовалютных торговых платформ, работающих в стране. Согласно заявлению, все криптотрейдинговые компании, работающие в Канаде — как местные, так и иностранные — должны соблюдать новые расширенные условия, которые запрещают им предлагать услуги маржинальной или кредитной торговли любым канадским клиентам. Расширенные условия также требуют от поставщиков услуг криптобирж в Канаде отделить депозитарные активы от собственного бизнеса платформы.

Продолжить чтение

Нигерия собирается принять законопроект, признающий биткоин и криптовалюты

Как сообщается, правительство Нигерии вскоре примет закон, который признает использование биткоина (BTC) и других криптовалют в качестве средства, позволяющего идти в ногу с мировой практикой. Если законопроект «Закон об инвестициях и ценных бумагах 2007 года (поправка)» будет подписан, он позволит местной Комиссии по ценным бумагам и биржам «признать криптовалюту и другие цифровые средства в качестве капитала для инвестиций».

Доклад появился почти через 24 месяца после того, как Нигерия запретила криптовалютную деятельность в феврале 2021 года, при этом Центральный банк Нигерии (ЦБН) приказал местным криптобиржам и поставщикам услуг прекратить деятельность и обязал банки закрыть счета любых физических или юридических лиц, замеченных в торговой деятельности.

Продолжить чтение