«Tracers in the Dark» представляет собой забавную криминальную историю — и урок приватности

На первый взгляд, новая книга Энди Гринбурга «Следопыты в темноте: глобальная охота на криминальных авторитетов криптовалюты» — это стандартная криминальная история. Поклонникам подкастов о настоящих преступлениях понравится крипто-версия, и они смогут оказаться в фургоне Федерального бюро расследований, когда федеральные агенты США выслеживают преступников через их крипто-транзакции.

Первая история, о которой рассказывается, — это история мошенничества агента Управления по борьбе с наркотиками, который похитил средства с онлайнового рынка наркотиков Silk Road. В нем также рассказывается об охоте на Dread Pirate Roberts, он же Росс Ульбрихт — основатель Silk Road.

Оперативная безопасность Росса была довольно хорошей. Он использовал Tor для всего. Он использовал зашифрованный ноутбук, который запирался при закрытии. Он не делился личными данными. Но в частной жизни достаточно одной ошибки. В конечном итоге его погубила одна маленькая оплошность на онлайн-форуме, когда он только основал Silk Road.

Разгром AlphaBay был еще более сложной операцией, рассказанной с помощью комбинации стандартных методов расследования, которые также использовали развивающиеся инструменты, разработанные криптовалютными криминалистами, включая Chainalysis и Elliptic. В этом обзоре я не буду раскрывать концовку этой удивительной истории.

Согласно данным Chainalysis, на Silk Road приходилось почти 20% всей активности биткоина на пике его активности в 2013 году. Silk Road провел транзакций на сумму более $435 млн, достигнув пика в $40 млн в сентябре 2013 года. pic.twitter.com/veOdmlb3oe

— Chainalysis (@chainalysis) 5 ноября 2020 г.

Более тревожный раздел рассказывает о закрытии Welcome to Video, сайта детской порнографии, где многие пользователи просто отправляли свои Bitcoin (BTC) напрямую с бирж, соответствующих требованиям Know Your Customer.

Эта книга — увлекательное чтение как роман о настоящем преступлении. Она также является полезным учебным пособием по операционной безопасности в Интернете, особенно для новых пользователей криптовалют. Рост использования криптовалют за последние два года был экспоненциальным, чему способствовали новые кошельки, такие как MetaMask, которые стали доступны на телефонах два года назад.

Поскольку для использования криптовалют больше не нужно быть техническим экспертом, многие новые пользователи менее чувствительны к конфиденциальности информации, чем хардкорные технари, которые доминировали в криптовалютах в первые годы. Эта книга должна пробудить в них потребность в конфиденциальности криптовалют.

Сторонникам конфиденциальности важно изучать криминалистику не потому, что мы хотим помочь плохим парням, а потому, что инструменты, используемые правительством против отвратительных людей в этой книге, в конечном итоге будут применяться ко всем нам как правительствами, так и подглядывающими соседями.

Например, тысячи людей, чьи криптовалюты были украдены Сэмом Банкманом-Фридом, скоро узнают об одной несправедливости налогового кодекса, которая заключается в том, что кража не вычитается из прироста капитала. Если в ходе банкротства FTX произойдет утечка информации о жертвах, Налоговая служба, скорее всего, воспользуется этой информацией, чтобы найти обанкротившихся жертв мошенничества для возмещения налогов на прирост капитала, причитающихся с их бумажных доходов. Технология отслеживания Chainalysis поможет им в этом.

А с неизменными записями транзакций, существующими в блокчейне, ваши методы защиты конфиденциальности конкурируют с криптовалютными криминалистическими технологиями, которые еще только предстоит разработать.

Книга более сложна, чем можно предположить по ее броскому названию. Читатели, знакомые с криптовалютами, будут рады тому, что автор позаботился об исследовании второго, более тонкого аспекта технологии крипто-наблюдения. Он представляет взгляды защитников неприкосновенности частной жизни и Биткойна, таких как Мэтью Грин, один из основателей Zcash (ZEC), и сторонник Биткойна Алекс Гладштейн.

Рассказав о многочисленных победах Chainalysis, автор в заключение отмечает темную сторону ее технологии. Приводится беседа с основателем Chainalysis, в ходе которой были заданы жесткие вопросы о работе на авторитарные правительства. На вопрос о том, уверен ли он, что его продукт не будет использоваться для слежки за обычными гражданами и подавления протестующих против нарушений прав человека, генеральный директор Chainalysis отвечает невнятно.

В книге несколько глав посвящено кропотливой работе исследователя криптовалют Сары Мейкледжон. Е
е ранняя работа по разработке методов кластеризации для отслеживания транзакций Биткойна помогла основать нить криптовалютной криминалистики и исследований в области конфиденциальности.

На этой основе Chainalysis создал свои ранние модели, а ее работа и другие в том же духе в конечном итоге помогли развиться таким инструментам обеспечения конфиденциальности криптовалют, как Zcash, Monero (XMR) и кошельки Bitcoin CoinJoin, такие как Samourai. В эпилоге отмечается, что когда ей предложили должность в Chainalysis за ее работу по созданию инструментов, которые она использует, она отказалась.

Она отмечает свою озабоченность тем, что влияние Chainalysis не будет заключаться в поимке плохих парней, а наоборот, будет больше использоваться финансовыми учреждениями для «снижения риска» в условиях постоянного разрушения финансовой конфиденциальности. Она заметила: «Тогда все становится гораздо более запутанным, верно?».

Верно.

Надежда на сохранение конфиденциальности финансовых данных еще есть. Один агент, о котором идет речь в книге, отмечает, что заявления Chainalysis и правоохранительных органов о том, что они могут отследить Monero, не выдерживают критики. И нигде в книге даже не говорится о том, что у кого-то есть технология для отслеживания транзакций, защищенных Zcash.

Джей У. Веррет — доцент Юридической школы имени Антонина Скалии при Университете Джорджа Мейсона. Он является практикующим криптовалютным судебным бухгалтером, а также занимается юридической практикой в области ценных бумаг в Lawrence Law LLC. Он является членом Консультативного совета Совета по стандартам финансового учета и бывшим членом Консультативного комитета инвесторов SEC. Он также возглавляет Crypto Freedom Lab, аналитический центр, борющийся за изменение политики для сохранения свободы и конфиденциальности для разработчиков и пользователей криптовалют.

Данная статья предназначена для общего ознакомления и не является и не должна восприниматься как юридическая или инвестиционная консультация.