Новый год, те же старые проблемы — Сага о FTX продолжится в 2023 году: Закон расшифрован, 26 декабря — 2 января
Хотя бывший генеральный директор FTX Сэм Банкман-Фрид получил возможность встретить Рождество и Новый год в кругу семьи, в 2023 году у него очень мало поводов для оптимизма. Министерство юстиции США начало расследование в отношении местонахождения пропавших цифровых активов компании FTX и ее американской дочерней компании FTX US на сумму около 372 миллионов долларов. По данным SBF, инцидент был совершен либо бывшим сотрудником FTX, либо кем-то, кто получил несанкционированный доступ к компьютеру бывшего сотрудника.
Было бы здорово узнать, кто из бывших сотрудников начал переводить средства из Alameda Research всего через несколько дней после того, как Банкман-Фрид был освобожден под залог в 250 миллионов долларов. Было установлено, что кошелек Alameda обменивал битки ERC-20 на Ether (ETH) и Tether (USDT), а затем эти активы проходили через мгновенные обменники и микшеры. SBF позже отрицал свою причастность к перемещению средств.
Пока государственные органы стоят в очереди, чтобы подать в суд на FTX и ее основателя Сэма Бэнкмана-Фрида, группа бывших клиентов попыталась сначала вернуть свои деньги. Подав иск в Суд США по делам о банкротстве округа Делавэр, четыре истца стремятся получить приоритетное право на возврат цифровых активов, принадлежащих FTX US или FTX.com, своим клиентам.
Следующий эпизод саги о FTX назначен на 3 января, когда бывший генеральный директор FTX предстанет перед судом. Как сообщается, он не признает себя виновным в предполагаемых финансовых махинациях, связанных с FTX и Alameda. И это неудивительно. Как прокомментировал Cointelegraph юридический советник, SBF «вряд ли получит выгодную сделку от прокуроров», даже если он заключит соглашение о признании вины.
Япония снимет запрет на иностранные стейблкоины в 2023 году
Японские регуляторы пересматривают некоторые основные криптовалютные ограничения, связанные с использованием таких стабильных монет, как Tether или USD Coin. Новые правила использования стейблкоинов в Японии позволят местным биржам заниматься торговлей стейблкоинами при условии сохранения активов за счет депозитов и верхнего предела денежных переводов. Разрешение распространения стейблкоинов в Японии также потребует дополнительных правил, связанных с контролем за борьбой с отмыванием денег, сообщило Агентство финансовых услуг Японии.
Продолжить чтение
Руководители южнокорейской криптобиржи с мошенничеством на $1,5 млрд посажены в тюрьму
Шесть руководителей, причастных к мошенничеству с южнокорейской криптобиржей V Global на сумму $1,5 млрд (2 трлн вон), получили тюремные сроки. V Global работала с июля 2020 года по апрель 2021 года, привлекая около 50 000 инвесторов, обещая 300% доходности и значительные выплаты за привлечение новых клиентов. По данным южнокорейских СМИ, два высокопоставленных руководителя, названные господами Янгом и О, получили по восемь лет и три года за свою роль в обмане инвесторов. Еще четверо неназванных руководителей получили трехлетние сроки и пять лет условно.
Продолжить чтение
Криптоинвесторы подали в суд на близнецов Уинклвосс из-за процентных счетов на Gemini
Тайлер и Кэмерон Уинклвосс, основатели криптовалютной биржи Gemini, по сообщениям, столкнулись с новым иском от инвесторов по поводу программы начисления процентов Gemini Earn. Недовольные инвесторы подали иск против основателей Gemini, обвинив компанию в мошенничестве и нарушении законов о ценных бумагах. В жалобе говорится, что братья Уинклвоссы отказались «проводить дальнейшие выплаты инвесторам» после того, как прекратили их из-за воздействия на проблемную торговую компанию Genesis Global Capital.
Истцы утверждали, что продукты не были зарегистрированы, что не позволило им получить информацию, позволяющую лучше оценить риски использования Gemini Earn. Запущенная в прошлом году, платформа Gemini Earn была разработана для получения до 8% процентов на их крипто-холдинги.
Продолжить чтение