Власти Болгарии предъявили обвинения четырем лицам после рейда в офис Nexo: Отчет

Менее чем через 48 часов после рейда на офис криптовалютного кредитора Nexo в столице Болгарии Софии, прокуратура предъявила обвинения четырем людям.

Согласно сообщению Bloomberg от 13 января, власти предъявили обвинения четырем гражданам Болгарии в создании организованной преступной группы, которая могла включать деятельность, связанную с отмыванием денег и нелицензированными банковскими операциями. Как сообщается, в рамках расследования Национальная полицейская служба страны изъяла ряд активов, включая криптовалюту, наличные деньги и компьютеры.

После рейда 12 января компания Nexo назвала действия прокуроров подходом «сначала бей, потом задавай вопросы». Сообщается, что компания планирует подать иск с требованием компенсации ущерба, причиненного действиями полиции, утверждая, что власти не предъявили ордер на обыск и не представились сотрудникам Nexo.

«Мы всегда сотрудничаем с соответствующими органами власти и регуляторами», — заявила кредитная фирма.

Джордж Найденов, фронтенд-разработчик в софийском офисе Nexo, сообщил об этом на LinkedIn:

«Я благодарю болгарскую прокуратуру за попытку, конечно, самым некомпетентным и жалким образом, лишить работы более 600 человек в Nexo, включая меня».

Неясно, какие люди и какую роль они могли занимать в Nexo, были вовлечены в аресты. В кредитной компании в Софии работает около 600 сотрудников.

Основанная в 2018 году, Nexo управляет инвестиционной платформой, позволяющей пользователям делать ставки и брать займы под криптовалюту. Компания имеет офисы в Великобритании, Болгарии и Швейцарии, но, как сообщается, не предлагает свои услуги жителям Болгарии из-за потенциальных проблем с местным правительством. В декабре Nexo объявила, что планирует постепенно прекратить предоставление своих услуг в Соединенных Штатах, ссылаясь на отсутствие четкого пути развития в соответствии с нормативными требованиями.