Австралийцы стали основной целью израильского синдиката криптомошенников
Жители Австралии стали основной целью сложной сети криптовалютных мошенников из колл-центров, которыми, как предполагается, управляют израильские криминальные авторитеты.
Улики, обнаруженные после полномасштабного рейда сербских, немецких, болгарских и кипрских властей по четырем сербским колл-центрам и 11 резиденциям, показали, что австралийцы были одной из главных стран-мишеней. Об этом стало известно из сообщения газеты The Australian от 23 февраля.
В ходе рейдов было арестовано пятнадцать человек и изъято криптовалюты на сумму 1,46 млн. долларов США.
Драматические полицейские рейды в Белграде, Болгарии и на Кипре, после расследования в Германии, выявили доказательства того, что Австралия находится в верхнем эшелоне стран, ставших мишенью: pic.twitter.com/k98CPDxwz7
— The Australian (@australian) 23 февраля 2023 г.
Согласно отчету, мошенники из этих колл-центров якобы использовали рекламу в социальных сетях, чтобы заманить жертв и предложить многообещающие инвестиционные возможности с прибыльными доходами.
Частные сыскные фирмы сообщили изданию, что австралийцы особенно привлекают мошенников из-за их относительного богатства и якобы слабых следственных действий федеральных властей и властей штатов:
«Богатство Австралии в сочетании с долгой историей нежелания или неспособности властей штатов и федеральных властей расследовать мошенничество в сфере онлайн-инвестиций сделало страну «подсадной уткой» для международных преступных синдикатов, стоящих за этими аферами».
Марк Соломонс, старший следователь IFW Global, частной разведывательной фирмы, объяснил, что поскольку многие австралийцы «дружелюбны» и «открыты», они с большей вероятностью будут поддерживать отношения в Интернете — особенно «если нажать на нужные кнопки».
«Австралия и Канада соперничают за первое место. Это богатые страны с низкой вероятностью дисциплинированного расследования или обнаружения.»
Соломонс сказал, что большая часть украденных криптовалют используется для финансирования роскошного образа жизни мошенников:
«Есть израильтяне, которые очень, очень богатеют, обманывая австралийцев и высасывая пенсионные накопления из австралийской экономики».
«Мы говорим о людях, которые летают на частных самолетах, у которых есть значительные активы, недвижимость, шикарные автомобили и наличные деньги. Они свободно путешествуют по всему миру, покупают яхты», — добавил Соломонс.
Хотя Европол сообщил о 3,1 миллиона долларов, похищенных в ходе многонациональной операции, они считают, что истинная цифра «может исчисляться сотнями миллионов евро».
По сравнению с другими «хорошо обеспеченными ресурсами» странами, Соломонс призвал правительство Австралии активизировать усилия по обеспечению соблюдения законов на уровне штатов, федеральном и международном уровнях, чтобы сделать привлечение австралийских инвесторов менее привлекательным для этих мошенников.
По некоторым данным, в 2021 году австралийцы потеряли до $2 млрд от инвестиционных афер, однако Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC) сообщила, что австралийцы потеряли $323,7 млн, что на 75,6% больше — до $568,6 млн в 2022 году, согласно базе данных Scamwatch, созданной потребительским надзором.
221 миллион долларов из этих потерь от мошенничества был связан с использованием криптоплатежей, согласно данным ACCC.
Сумма (в австралийских долларах) потерь и количество сообщений из-за мошенничества: Источник: Scamwatch.
В первый месяц 2023 года жертвы также потеряли еще 53,4 миллиона долларов.
Для борьбы с этой проблемой Австралийская комиссия по инвестициям в ценные бумаги в ноябре выпустила список «10 лучших способов распознать криптомошенничество», чтобы повысить осведомленность о проблеме.
В июле 2022 года ACCC начала тестирование службы кибербезопасности, которая автоматически удаляет мошеннические веб-сайты. Испытания увенчались успехом: несколько мошеннических сайтов с криптовалютами были относительно быстро выведены из сети.
В июле 2022 года ACCC начала испытания службы кибербезопасности, которая автоматически удаляет мошеннические сайты.