Binance Турция оштрафована на 8 млн. лир за несоблюдение требований по борьбе с отмыванием денег
Совет по расследованию финансовых преступлений (MASAK) оштрафовал турецкую биржу Binance на 8 миллионов лир (почти 750 000 долларов США) после того, как криптовалютная биржа не прошла проверку финансового надзора на соответствие требованиям по борьбе с отмыванием денег (AML).
Совет по расследованию финансовых преступлений (MASAK), который является подразделением финансовой разведки Турции при Министерстве финансов и казначейства, признал деятельность криптобиржи Binance в Турции виновной в нарушении законов, направленных на предотвращение отмывания денег, полученных преступным путем. По данным местного новостного агентства Anadolu Agency, MASAK провела проверку Закона № 5549 о предотвращении отмывания доходов, полученных преступным путем, также известного как Закон о ПОД/ФТ.
Закон о ПОД/ФТ в Турции требует, чтобы компании идентифицировали и проверяли личную идентификационную информацию клиентов на платформе, которая включает такие данные, как фамилия, дата рождения, идентификационный номер T.C. (турецкий аналог номера социального страхования), а также тип и количество документов, удостоверяющих личность. Закон также требует, чтобы предприятия немедленно уведомляли правительство о подозрительной деятельности в течение 10-дневного периода.
Как сообщает наш сайт Турция, за предполагаемое нарушение надзорный орган наложил максимально возможный административный штраф в размере 8 миллионов турецких лир. Кроме того, эти сроки совпадают с днем, когда президент Эрдоган объявил о завершении работы над проектом закона о криптовалютах, который вскоре будет передан в парламент для утверждения.
Таким образом, Binance становится первой криптобиржей, оштрафованной турецким правительством. Более того, по словам бывшего министра финансов и расходов Лутфи Эльвана, MASAK тесно сотрудничает с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), глобальным регулятором по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма:
«ФАТФ попросила принять меры против криптовалютных торговых платформ».
В соответствии с этой просьбой, MASAK также согласилась сообщать о транзакциях, которые превышают стоимость 10 тысяч лир в течение 10 дней.
Закон Турции о криптовалютах готов к принятию парламентом, подтверждает президент Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил завершение работы над законом о криптовалютах, который вскоре будет передан в парламент для внедрения в основную практику.
Как сообщал наш сайт, закон о криптовалютах предусматривает новую экономическую модель, которая может поддержать усилия Турции по возвращению обесценивающейся лиры. Эрдоган также заявил, что недавняя инфляция турецкой лиры связана не с математикой, а с процессом, подразумевая возможность и потенциал роста стоимости лиры:
«Понимая это, мы намерены направить ее в сухое русло. Но обменный курс найдет свою цену на рынке».
Конец цитаты.