До Квон вывел 10 тысяч биткоинов из Terra после краха — выводы из жалобы SEC
В жалобе, поданной Комиссией по ценным бумагам и биржам США, говорится, что соучредитель Terra До Квон и Terraform Labs отмыли биткоин на сумму более 100 миллионов долларов с платформы после ее краха в мае 2022 года.
Согласно жалобе SEC, поданной в окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка 16 февраля, Квон и Terraform перевели более 10 000 биткоинов (BTC) с платформы и Luna Foundation Guard на холодный кошелек, а затем на счет в швейцарском банке для конвертации в фиат. Финансовый регулятор заявил, что соучредитель Terra и его компания могли иметь доступ к более чем 100 миллионам долларов наличными с момента начала вывода средств в июне 2022 года.
Помимо выявления запасов биткоина, SEC заявила, что Квон и Terra искусственно восстановили привязку TerraUSD (UST) к доллару — на момент краха платформы этот стейблкоин был одним из крупнейших по рыночной капитализации. Согласно жалобе, платформа обратилась к третьей стороне с просьбой приобрести «огромное количество UST для восстановления привязки к доллару США», когда его курс упал ниже 1 доллара в мае 2021 года, вводя инвесторов в заблуждение относительно его стабильности и надежности:
«Падение цены UST ниже «привязки» в $1,00 и ее быстрое восстановление алгоритмом означало бы гибель для всей экосистемы Terraform, учитывая, что UST и LUNA не имели резерва активов или какой-либо другой поддержки».
SEC также заявила, что некоторые из токенов, участвовавших в крахе Terra, являются «ценными бумагами криптоактивов», подпадающими под ее регулирование. Согласно SEC, эти токены включали UST, LUNA и обернутые LUNA, а также токены MIR и mAssets, разработанные в рамках Mirror Protocol компании Terra.
«Ответчики привлекали инвесторов к этим криптоактивам, расхваливая их потенциал прибыли», — заявили в SEC. «Ответчики неоднократно заявляли, что криптоактивы будут расти в цене на основе разработки, обслуживания и продвижения блокчейна, протоколов и всей экосистемы Terraform».
Деловые связи Terra также стали объектом внимания финансового регулятора, поскольку, по данным SEC, Chai — южнокорейское платежное приложение, связанное с Terra в то время — «не обрабатывало и не проводило транзакции на блокчейне Terraform». Вместо этого Terra якобы сообщала о транзакциях, «которые уже произошли в реальном мире с использованием корейской воны», заявляя при этом общественности, что Chai осуществляет транзакции на блокчейне.
«По крайней мере, в пяти случаях в период с октября 2021 года по март 2022 года был один или несколько дней, когда на блокчейне Terraform не было подтверждено ни одной транзакции», — заявила SEC. «Тем не менее, нет никаких доказательств того, что платежное приложение Chai не функционировало в эти периоды».
SEC обвинила До Квона в мошенничестве — и их обвинения включают в себя то, как он лгал о взаимоотношениях Терра-Чай.
В октябре я допрашивал его о подделке данных о транзакциях Chai.
Полное интервью здесь: pic.twitter.com/iQ4XT8q7X7
— Лаура Шин (@laurashin) 17 февраля 2023 г.
Квон продолжал проявлять активность на своем аккаунте в Твиттере после краха Terra, несмотря на то, что многие пользователи криптовалют обвиняли его в потере средств и в том, что это «событие» привело к многочисленным банкротствам на фоне криптовалютного краха 2022 года. По сообщениям, власти Южной Кореи направили двух чиновников в Сербию в попытке разыскать соучредителя Terra. На момент публикации местонахождение Квона неизвестно.