Индия подала жалобу на верфь ABG, обвинив ее в банковском мошенничестве на сумму $3 млрд.

Нидхи Верма

НЬЮ-ДЕЛИ (Рейтер) — Федеральное следственное агентство Индии подало полицейскую жалобу на ABG Shipyard Ltd и ее промоутеров, обвинив ее в обмане банков на 228,42 млрд индийских рупий ($3,03 млрд).

В сообщении, опубликованном на сайте Центрального бюро расследований, говорится, что в отчете о судебной экспертизе, полученном от банков два года назад, были обнаружены случаи мошенничества в апреле 2012 года и июле 2017 года.

С верфью ABG Shipyard не удалось связаться для комментариев, и она не сразу ответила на электронное письмо. Судостроительная компания, которую центральный банк назвал одной из «грязной дюжины» индийских компаний с высокой задолженностью, подала заявление о признании банкротства.

Согласно данным судебной экспертизы, которые были включены в жалобу ЦБР, компания задолжала 70,89 млрд рупий банку ICICI, 36,34 млрд рупий банку IDBI, 29,25 млрд рупий Государственному банку Индии, 16,14 млрд рупий банку Bank of Baroda, 12,44 млрд рупий банку Punjab National и 12,28 млрд рупий банку Indian Overseas.

State Bank of India, где велись счета ABG Shipyard, представил результаты судебной экспертизы в отчете в CBI.

В этом отчете, включенном в жалобу ЦБР, опубликованную в воскресенье, говорится, что мошенничество имело форму отвлечения средств, «незаконного присвоения и преступного злоупотребления доверием с целью получения незаконной выгоды за счет средств банка».

«Деньги были использованы в целях, отличных от тех, на которые средства были выделены Банком», — говорится в сообщении.

($1 = 75,3188 индийских рупий)