Криптовалютная биржа Bitfinex тестирует новый инструмент соответствия требованиям AML
Криптовалютная биржа Bitfinex готовится к тестированию нового инструмента для борьбы с отмыванием денег (AML) на своей платформе.
В среду компания объявила, что будет тестировать новое решение, предназначенное для соблюдения «Правила путешествий», правила по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма для финансовых учреждений, введенного Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в 2019 году.
Bitfinex заключила партнерство со стартапом Notabene, занимающимся обеспечением соответствия, для внедрения своего решения «программное обеспечение как услуга» для идентификации счетов цифровых активов, отслеживания трансграничных транзакций и выполнения других широких обязательств поставщиков услуг виртуальных активов (VASP). Интеграция, предположительно, позволит компании обеспечить конфиденциальность при сборе и управлении данными, связанными с Правилами путешествий.
Согласно объявлению, решение позволяет Bitfinex обмениваться, отправлять и получать информацию о контрагентах наряду с транзакциями на блокчейне для любых контрагентов, использующих ту же инфраструктуру. Сестринская компания Bitfinex, Tether, которая управляет крупнейшим в мире стейблкоином Tether (USDT), также начала использовать решение Notabenes.
Питер Уоррак, главный специалист по соблюдению нормативно-правового соответствия в Bitfinex, сказал, что Bitfinex «всегда играла ведущую роль в выполнении новых глобальных нормативных требований».
Генеральный директор Notabene Пелле Брандгаард сообщил нашему сайту, что компания запустила свое решение Travel Rule в августе 2020 года. В настоящее время сервис обрабатывает транзакции как минимум 50 различных бирж, включая Paxful, Luno, Bitso, OnChain Custodian и другие.
Notabene проводит тесты во многих юрисдикциях, включая пилотный проект с Управлением по регулированию финансовых услуг Abu Dhabi Global Market в начале октября.
«В этом обновленном руководстве FATF усиливает срочность, но в то же время признает реальные проблемы, на которые VASP и поставщики услуг Travel Rule, такие как мы, указывали им в течение последнего года. Теперь они рекомендуют регуляторам проявлять гибкость на начальном этапе внедрения», — сказал Брандгаард.
Банк Испании выпустил руководство по регистрации криптовалютных сервисов
Брандгаард добавил, что соблюдение Travel Rule быстро растет с каждым кварталом, и компания ожидает, что основные VASP будут соответствовать требованиям к первому или второму кварталу 2022 года.
С момента выпуска криптовалютного Travel Rule более двух лет назад ФАТФ продолжала работать над его совершенствованием и соответствием растущей криптовалютной индустрии. В феврале ведомство выпустило обзорный документ по адаптации своего руководства по Правилу путешествий для стейблкоинов и криптовалютных одноранговых транзакций.